Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

ACUERDO 15 DE 2018

(Abril 10)

“Por el cual se actualiza el Manual de políticas y procedimientos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft)”.

La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex),

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 1º del artículo 9º del Decreto 1050 del 6 de abril de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó al Icetex en una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, cuyas operaciones financieras son vigiladas, inspeccionadas y controladas por la Superintendencia Financiera;

Que el numeral 4º del artículo 9º del Decreto 1050 de 2006, faculta a la Junta Directiva del Icetex, para expedir conforme a la ley y a los estatutos del Instituto, los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas a él como entidad financiera de naturaleza especial;

Que la Junta Directiva del Icetex, mediante el Acuerdo 40 del 13 de diciembre de 2012, adoptó el nuevo Manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft), el cual tiene como finalidad disponer de políticas, mecanismos, procesos, metodologías y controles para que la entidad se proteja de ser utilizada como instrumento por cualquier medio, para dar apariencia de legalidad a activos derivados de actividades delictivas (lavado de activos) o para la canalización de recursos dirigidos a la realización de actividades terroristas (financiación del terrorismo), para el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades, en cumplimiento de las políticas internas de la organización como de la normatividad que la regula, especialmente en lo relacionado con la protección frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, el cual fue modificado por el Acuerdo 71 del 6 de diciembre de 2017;

Que el oficial de cumplimiento del Icetex propuso a la Junta Directiva la actualización del Manual de políticas y procedimientos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft), con el fin de incluir nuevas políticas y metodologías para una adecuada gestión del riesgo de Sarlaft sobre los productos de innovación de la entidad;

Que la Junta Directiva en la sesión ordinaria realizada el 10 de abril del año en curso, aprobó la propuesta de actualización del Manual de políticas y procedimientos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft), en los términos propuestos por el oficial de cumplimiento del Icetex;

En virtud de lo anterior,

ACUERDA:

ART. 1º—Adoptar la actualización del Manual de políticas y procedimientos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) del Icetex, el cual desarrolla los siguientes aspectos:

I. Objetivo del manual.

II. Alcance del manual.

III. Marco normativo.

IV. Acerca del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior Mariano Ospina Pérez.

V. Sistema de la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

VI. Políticas para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

VII. Metodología del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Sarlaft.

VIII. Procedimientos Sarlaft.

IX. Instrumentos.

X. Estructura organizacional Sarlaft.

XI. Programa de capacitación Sarlaft.

XII. Documentación.

XIII. Infraestructura tecnológica.

XIV. Divulgación de la información.

XV. Sanciones financieras dirigidas.

XVI. Práctica insegura.

ART. 2º—El Manual del sistema de políticas y procedimientos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft) del Icetex, hace parte integral de este acuerdo.

ART. 3º—Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga los acuerdos que le sean contrarios.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 10 de abril de 2018.