Auto AP7847 de noviembre 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

AP7847-2017

Radicación 51646

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Acta 399

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Procede la Corte a resolver el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Pereira y su homólogo de la ciudad de Barranquilla, para conocer del proceso de extinción de dominio adelantado respecto de varios bienes inmuebles de propiedad de J.Y.R.V., V.M.Y.A., L.M.T.O., entre otros.

Situación fáctica

Según la relación de hechos presentados por la Fiscalía Tercera Especializada de Extinción de Dominio en la resolución de 13 de septiembre de 2017(1), por medio de la cual presenta requerimiento de extinción del derecho de dominio, se conoce que la actuación tuvo su origen con el informe xxx de 28 de septiembre de 2016, presentado por investigadores de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, ante la Fiscalía Nacional Especializada ED, a través del cual solicitaron el inicio de la acción extintiva sobre algunos bienes inmuebles de personas que participaron en actividades delictivas.

Esos supuestos ilícitos fueron denunciados por la UIAF el 4 de diciembre de 2008, en los que relaciona a la empresa I. SAS, entre otras, por registrar en el sistema cambiario colombiano valores superiores frente a la declaración de importación de mercancías provenientes de la República de Panamá, figurando como exportadores R.M. S.A. R.N. S.A. y Y.I. S.A., en varias operaciones económicas realizadas desde el año 2006 al 2008, cuyo periodo coincide con movimientos financieros sospechosos de altas sumas de dinero en cuantías inferiores a los $10.000.000, que sumadas en su totalidad alcanzan el valor de $14.208.000.000.oo.

Por ello, la Fiscalía 63 Especializada de la Dirección Antinarcóticos y Lavado de Activos adelanta la investigación xxx, en la que en audiencia de 21 de abril de 2016, celebrada ante el Juzgado 80 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, se decretó la legalización de captura, se impusieron medidas de aseguramiento respecto de J.Y.R.V., entre otros, y se ordenó la suspensión de personería jurídica de C.I.R. SAS y O. SAS Así mismo, les fue formulada imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado, cuyos cargos fueron aceptados por los indiciados.

Los bienes sobre los que recae la pretensión de extinción de dominio, corresponden a los siguientes inmuebles:

En Armenia (Quindío)

Matrícula InmobiliariaDirecciónPropietarioObservaciones
1280-146606Manzana o Sector II Lote Nº 7. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
2280-146608Manzana o Sector II Lote Nº 9. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
3280-146611Manzana o Sector II Lote Nº 12. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
4280-146612Manzana o Sector II Lote Nº 13. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
5280-146516Manzana K, Sector II, Lote Nº 1. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
6280-146524Manzana K, Sector II, Lote Nº 9. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
7280-146524Manzana K, Sector II, Lote Nº 10. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
8280-146527Manzana K, Sector II, Lote Nº 12. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
9280-146530Manzana K, Sector II, Lote Nº 15. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
10280-146531Manzana K, Sector II, Lote Nº 16. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
11280-146534Manzana K, Sector II, Lote Nº 19. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M. Demanda de Proceso ordinario verbal de menor cuantía. Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia.
12280-146538Manzana K, Sector II, Lote Nº 23. Urbanización Manantiales III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M. Demanda de Proceso ordinario verbal de menor cuantía. Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia.
13280-146539Manzana K, Sector II, Lote Nº 24. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M. Demanda de Proceso ordinario verbal de menor cuantía. Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia.
14280-146540Local Comercial Nº1. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M. Demanda de Proceso ordinario verbal de menor cuantía. Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia.
15280-146541Local Comercial Nº 4. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M. Demanda de Proceso ordinario verbal de menor cuantía. Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia.
16280-146560Manzana L, Sector II, Lote Nº 19. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
17280-146561Manzana L, Sector II, Lote Nº 20. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
18280-146563Manzana L, Sector II, Lote Nº 22. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
19280-146573Manzana M, Sector II, Lote Nº 10. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M. Medida cautelar en proceso verbal declarativo. Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia.
20280-146574Manzana M, Sector II, Lote Nº 11. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
21280-146575Manzana M, Sector II, Lote Nº 12. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
22280-146576Manzana M, Sector II, Lote Nº 13. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
23280-146577Manzana M, Sector II, Lote Nº 14. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
24280-146578Manzana M, Sector II, Lote Nº 15. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
25280-146579Manzana M, Sector II, Lote Nº 16. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
26280-146580Manzana M, Sector II, Lote Nº 17. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
27280-146585Manzana M, Sector II, Lote Nº 22. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M. Medida cautelar en proceso verbal declarativo. Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia.
28280-146586Manzana M, Sector II, Lote Nº 23. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M.  
29280-146587Manzana M, Sector II, Lote Nº 24. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M. Medida cautelar en proceso verbal declarativo. Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia.
30280-146588Manzana M, Sector II, Lote Nº 25. Urbanización Manantiales, III Etapa, Puerto Espejo- RURALJ.Y.R.V., A.M.N.M. Medida cautelar en proceso verbal declarativo. Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia.

 

En Aguachica (Cesar)

No.Matrícula InmobiliariaDirecciónPropietarioObservaciones
31196-38644Calle 7 Nº24-51, Centro Comercial Aguachiquense Buturama, Local 1-40. URBANOJ.Y.R.V. 
32196-38645Calle 7 Nº 24-51, Centro Comercial Aguachiquense Buturama, Local 1-41. URBANOJ.Y.R.V. 

 

En Galapa (Atlántico)

No.Matrícula InmobiliariaDirecciónPropietarioObservaciones
33040-451056Sin dirección. Lote 1 de reserva, Galapa. URBANOJ.Y.R.V. 

 

En Barranquilla (Atlántico)

No.Matrícula InmobiliariaDirecciónPropietarioObservaciones
34040-33264Carrera 8A Nº 38B-48. URBANOJ.Y.R.V., V.M.Y.A., A.E.Y.A. y L.M.T.O. 
35040-44447Carrera 16 Nº 31-144. URBANOL.M.T.O. y V.M.Y.A. 

 

Antecendentes procesales relevantes

1. El 3 de noviembre de 2016, la Fiscalía Tercera Especializada de Extinción de Dominio avocó conocimiento de las diligencias(2), por lo que dio apertura a la fase inicial el día 8 siguiente(3), ordenando la práctica de varias pruebas tendientes a lograr la identificación de las personas que pudieran resultar vinculadas, identificación de bienes y el nexo causal con extinción de dominio.

2. El 3 de marzo de 2017, el ente instructor decretó la fijación provisional de la pretensión de extinción del derecho de dominio sobre diversos bienes pertenecientes a J.Y.R.V.(4), ordenó comunicar a los afectados, al agente del Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme al artículo 127 de la Ley 1708 de 2014 y correr traslado común para la respectiva presentación de oposiciones.

3. En esa misma fecha, la Fiscalía adoptó como medidas cautelares la suspensión del poder dispositivo de los inmuebles relacionados(5); determinación que frente a los ubicados en Armenia cobijó solo los derechos que posee J.Y.R.V. y, en la ciudad de Barranquilla sobre los inmuebles en que tiene derecho R.V., V.M.Y.A. y L.M.T.O.

4. Cumplido el trámite de notificaciones y presentadas varias oposiciones, el 13 de septiembre de 2017 el ente acusador emitió el respectivo requerimiento de extinción de dominio(6), en relación con los 35 inmuebles anteriormente relacionados y, en consecuencia, solicitó dar inicio al juicio extintivo, remitiendo las diligencias a los Juzgados del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Pereira (Risaralda).

Así mismo, ordenó la ruptura de la unidad procesal de los predios identificados con matrículas inmobiliarias xxx y xxx y compulsó copias para iniciar investigación penal contra J.Y.R.V., por el presunto delito de fraude a resolución judicial.

5. Correspondió el asunto al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Pereira, el cual mediante auto de 19 de octubre de 2017 se declaró incompetente para conocer del proceso extintivo, toda vez que, en su parecer, debe adelantarse el juicio de extinción en la ciudad de Barranquilla.

En sustento, expuso que como ambos distritos cuentan con el mismo número de jueces de extinción de dominio no resulta aplicable el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014, por lo que en virtud de la remisión normativa permitida en el artículo 26 ibídem en materia de procedimientos, resulta competente a prevención, según el artículo 83 de la Ley 600 de 2000, el lugar de ocurrencia de la conducta punible o donde se consolidó la actividad ilícita.

Señaló que para garantizar el debido proceso, también resulta atendible para efectos de fijar la competencia el lugar de domicilio de las personas afectadas, esto es, en la ciudad de Barranquilla, “situación que resultaría compleja al tener su lugar de residencia en una ciudad tan distante al distrito judicial del juez de conocimiento y de los medios de prueba”.

Por ello, propuso conflicto negativo de competencia en caso de no ser admitido por su homólogo en Barranquilla, disponiendo la remisión de las diligencias a esa autoridad.

6. Por su parte, mediante auto de 31 de octubre de 2017, el Juez Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla no aceptó la competencia, admitiendo la colisión negativa formulada por su par en Pereira, en tanto, el factor territorial de los procesos que corresponde emplear debe obedecer al distrito donde se encuentre la mayoría de los inmuebles afectados”, y como 30 de los 35 bienes involucrados se encuentran ubicados en Armenia, perteneciente al Distrito Judicial de Extinción de Dominio de Pereira, le corresponde a éste adelantar el juicio de extinción de la causa.

En consecuencia, dispuso la remisión del asunto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para dirimir el conflicto.

Consideraciones

1. Obedeciendo a la remisión ordenada por el artículo 26 de la Ley 1708 de 2014(7) de aplicar el procedimiento reglado en la Ley 600 de 2000, el cual a su vez dispone en el numeral 4º del artículo 75 que a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde conocer de las colisiones de competencia que se susciten entre juzgados de diferentes distritos judiciales, procede la Corte a definir cuál es el juzgado que debe conocer del juicio de extinción de dominio, adelantado respecto de varios bienes inmuebles de propiedad de J.Y.R.V., V.M.Y.A., L.M.T.O., entre otros.

2. Conforme al artículo 93 de la Ley 600 de 2000, la figura incidental de colisión de competencia tiene como finalidad dirimir los conflictos que al respecto surjan entre dos o más funcionarios judiciales que consideren mutuamente estar facultados para conocer de un asunto o, por el contrario, que nieguen su conocimiento por carecer de competencia.

3. La extinción del derecho de dominio y el procedimiento para hacerla efectiva fueron inicialmente regulados por la Ley 333 de 1996, norma posteriormente derogada por la Ley 793 de 2002. Esta última disposición fue objeto de varias modificaciones introducidas con las leyes 1395 de 2010 y 1453 de 2011. Finalmente, fue sustituida por la Ley 1708 de 2014, denominada Código de Extinción de Dominio.

A su vez, esta última normativa fue objeto de la reciente modificación introducida por la Ley 1849 de 2017, vigente desde su promulgación el 19 de julio de este año, aunque ésta respeta el procedimiento establecido por la Ley 1708 de 2014, excepto en lo que respecta a la administración de bienes, para los casos en los que, a la entrada en vigencia de aquélla, tengan fijación provisional de la pretensión de extinción de dominio (L. 1849/2017, art. 57).

En materia de competencia territorial para adelantar el juzgamiento el artículo 35 del Código de Extinción de Dominio (modificado por el artículo 9º de la Ley 1849 de 2017) establece las siguientes reglas:

Corresponde a los jueces del circuito especializados en extinción de dominio del distrito judicial donde se encuentren los bienes, asumir el juzgamiento y emitir el correspondiente fallo.

Cuando haya bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez del distrito que cuente con el mayor número de jueces de extinción de dominio.

Cuando exista el mismo número de jueces de extinción de dominio en distintos distritos judiciales se aplicará lo previsto en el artículo 28 numeral 7º del Código General del Proceso. La aparición de bienes en otros lugares después de la demanda de extinción de dominio no alterará la competencia.

Si hay bienes que se encuentran en su totalidad en territorio extranjero, serán competentes en primera instancia los Jueces del Circuito Especializados en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Bogotá.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá competencia para el juzgamiento en única instancia de la extinción de dominio de los bienes cuya titularidad recaiga en un agente diplomático debidamente acreditado, independientemente de su lugar de ubicación en el territorio nacional. (Subrayado fuera de texto)

Así, es inicialmente competente para adelantar el juicio extintivo el funcionario del lugar donde se encuentren ubicados los bienes; cuando se trate de bienes ubicados en diferentes distritos lo será el juez del distrito con mayor número de jueces de extinción de dominio; y, en este último evento, si coinciden el número de jueces de extinción, será competente el funcionario judicial de cualquiera de los distritos en que se encuentren ubicados los bienes, a elección del demandante (conforme al numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso(8)), en este caso, de la Fiscalía General de la Nación como sujeto requirente de la extinción de dominio.

4. En este asunto, el requerimiento de extinción de dominio presentado por la Fiscalía Tercera Especializada ED involucra 35 bienes inmuebles de propiedad de J.Y.R.V., V.M.Y.A., L.M.T.O., entre otros, ubicados en diferentes distritos judiciales. Así, en Armenia (Quindío) figuran 30 lotes, Aguachica (Cesar) 2, Galapa (Atlántico) 1 y en Barranquilla (Atlántico) 2, tal como fueron descritos en la situación fáctica.

Respetando la división de distritos de extinción de dominio creada por el acuerdo xxx de 2016(9), se tiene que el Distrito de Extincion de Dominio de Pereira está compuesto por los distritos judiciales de Manizales, Pereira y Armenia; el de Cúcuta por los distritos judiciales de Cúcuta, Arauca, Bucaramanga, Pamplona, San Gil y Valledupar (incluye el circuito judicial de Aguachica); y, el de Barranquilla por los distritos judiciales de Barranquilla (incluye el municipio de Galapa), San Andrés, Cartagena, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo.

Es decir, que como en este asunto se involucran tres distritos judiciales de extinción de dominio diferentes, será competente el que tenga mayor número de jueces de extinción; sin embargo, en cada uno de estos se cuenta con un solo funcionario de esa especialidad, según la creación de éstos en el acuerdo xxx de 2015(10) de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que tal criterio no permite definir el asunto.

Para estos eventos, el citado artículo 35 del Código de Extinción de Dominio señala que debe darse aplicación a las previsiones del numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, el cual como quedó anotado con anterioridad, prescribe que será competente el juez de cualquiera de las circunscripciones territoriales, donde se encuentren ubicados los bienes, a elección del demandante.

Aquí, sin mayor esfuerzo se tiene que la Fiscalía Tercera Especializada ED radicó el requerimiento extintivo del dominio de 13 de septiembre de 2017, respecto de la totalidad de los bienes inmuebles relacionados, ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Domino de Pereira, eligiendo con ello el funcionario competente para dar inicio a la etapa de juicio dentro del trámite.

5. No está de más indicarle al Juez Penal de Extinción de Domino de Pereira, quien propuso el conflicto negativo de competencia que, contrario a sus afirmaciones, no es dable de entrada acudir por remisión normativa a los criterios de competencia territorial fijados en Ley 600 de 2000, cuando prevalecen los factores fijados en la ley especial aplicable, además, porque tal ordenamiento adjetivo en esa materia no prevé como un componente atendible para fijar la competencia del juzgamiento el lugar de ubicación de los bienes (art. 83 ibídem).

Aun así, si en gracia de discusión se admitiera la posibilidad de aplicar tal remisión, en este sentido, tendría entonces, a su vez, que dar aplicación a la integración normativa que permite el artículo 23 de la Ley 600 de 2000, para que en las materias no reguladas se empleen las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, llegando entonces a la misma salida jurídica que señaló el legislador en la norma especial de extinción de dominio en el artículo 35 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 9º de la Ley 1849 de 2017, por el que se decide el presente asunto.

6. En conclusión, como en este caso se trata de distintos distritos judiciales con el mismo número de jueces de extinción de dominio, la competencia radica en el funcionario judicial elegido por el demandante del proceso extintivo, esto es, en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Pereira donde fue radicado por la Fiscalía General de la Nación el pedimento de extinción.

Entérese de la presente determinación al Juzgado Penal de Extinción de Dominio de Barranquilla, remitiéndole copia de la decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. ASIGNAR el conocimiento de la presente actuación al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Pereira, a donde se remitirá de inmediato el diligenciamiento.

2. ENVIAR copia de esta determinación al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla.

3. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández CarlierJosé Francisco Acuña VizcayaJosé Luis Barceló CamachoFernando León Bolaños PalaciosFernando Alberto Castro CaballeroLuis Antonio Hernández BarbosaEyder Patiño CabreraPatricia Salazar CuéllarLuis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria

1 Folio 136 cuaderno principal 3.

2 Folio 44 cuaderno principal 1.

3 Folio46 ibídem.

4 Folio 151 ibídem.

5 Folio 2016 cuaderno principal 1.

6 Folios 136 a 229 cuaderno principal 3.

7 ART. 26.—Remisión: “La acción de extinción de dominio se sujetará exclusivamente a la Constitución y a las disposiciones de la presente ley. En los eventos no previstos se atenderán las siguientes reglas de integración: 1. En la fase inicial, el procedimiento, medidas cautelares, control de legalidad, régimen probatorio y facultades correccionales de los funcionarios judiciales, se atenderán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000”.

8 ART. 28.—La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: (...) 7. En los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante (...).

9 Acuerdo mediante el cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció “el mapa judicial de los Juzgados Penales de Circuito Especializado de Extinción de Dominio, en el territorio nacional”.

10 Acuerdo “Por medio del cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”.