CARTA CIRCULAR 114 DE 2002 

(Octubre 2)

Ref.: Suplantación de contratistas y beneficiarios del Instituto Nacional de Vías.

Esta superintendencia recibió una comunicación procedente de Instituto Nacional de Vías, a través de la cual dicha entidad informó acerca de la existencia de una red de falsificadores que está tramitando en los bancos y corporaciones financieras, la apertura de cuentas a nombre de personas naturales y/o jurídicas que tienen vínculos contractuales con el Invías, suplantando a los beneficiarios de los pagos de tales relaciones contractuales, con el propósito de que se consignen en la cuentas fraudulentas los valores de los pagos que pertenecen a verdaderos contratistas.

El citado instituto señaló igualmente que en algunos casos estas cuentas son abiertas en municipios distantes del lugar en donde se ejecuta el contrato estatal o de donde tiene su sede el contratista.

Por lo anterior, adjunto se remite copia de la comunicación del Invías a fin de que las entidades vigiladas adopten las medidas encaminadas a evitar que se presenten estas irregularidades.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

ANEXO

Instituto Nacional de Vías

DG: 33432

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2002

Atentamente me permito informar a usted que el Instituto Nacional de Vías ha detectado la existencia de una red de falsificadores que están tramitando en los bancos y corporaciones, la apertura de cuentas a nombre de personas naturales y/o jurídicas que tienen vínculo contractual con esta entidad, suplantando a los beneficiarios que suscribieron contratos con el Invías con el propósito de que se consignen en las cuentas fraudulentas, los valores correspondientes a los pagos producto de la relación contractual con el verdadero contratista. Es importante aclarar que en algunos casos, las citadas cuentas son abiertas en municipios distantes del lugar en donde se ejecuta el proyecto y de donde tiene sede el contratista.

Por lo anterior, solicito su intervención con el fin de que las entidades bancarias implementen sistemas de seguridad al momento de la apertura de cuentas corrientes o de ahorros, que permitan confiar en que es efectivamente, la persona natural o jurídica, quien adelantan el trámite de apertura una cuenta ante el banco.

Finalmente le manifiesto, que sobre el particular se informó a los distintos bancos, tal como consta en nuestros oficios DG-32225, 32226, 32227, 32228, 32229, 32230, 32231, 32232, 32234, 32235, 32236, 32237, 32238, 32239, 32240, 32241, 32242, 32243, 322444, 32245, 32246, 32247 y 32248 de septiembre 17 y 32610 de septiembre 18 de 2002 (anexo fotocopia).

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