CARTA CIRCULAR 36 DE 2004 

(Abril 26)

Ref.: Comunicación de los requerimientos formulados por autoridades judiciales o de investigación.

El despacho informa que los requerimientos u órdenes que diferentes autoridades judiciales y/o de investigación formulan a las instituciones vigiladas y que esta entidad divulga a título de colaboración con dichos organismos del Estado, serán comunicados a partir de la fecha a través del sistema de intercambio de información con la Superintendencia Bancaria RAS o RDSI y podrán ser consultados a través de la siguiente unidad virtual:

(P):sb2nv09\publico\publico\requerimientosautoridades

Para el efecto es de advertir que la información del sitio mencionado será actualizada periódicamente por esta superintendencia, siendo deber de las entidades vigiladas realizar su consulta de manera permanente.

Se resalta además que la respuesta a que haya lugar debe ser dirigida por la institución vigilada directamente al organismo que formuló el requerimiento, mencionando la referencia correspondiente citada en el respectivo listado. Por tal motivo se reitera que las respuestas no deben ser enviadas a esta superintendencia, salvo en aquellos casos en que ello se solicite expresamente a petición de la autoridad requirente.

Finalmente resulta pertinente señalar que esta superintendencia se limita a comunicar las órdenes impartidas por las autoridades mencionadas y, por tanto, cualquier aclaración sobre el tema deberá ser tratada directamente con el respectivo organismo solicitante.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las entidades vigiladas.

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