CARTA CIRCULAR 87 DE 2008 

(Noviembre 24)

Ref.: Información acerca de Evolution Market Group y Finanzas Forex.

En atención al número de consultas recibidas acerca del funcionamiento en Colombia de la entidad “Finanzas Forex” y/o Evolution Market Group, esta superintendencia considera necesario advertir a las entidades vigiladas y controladas por este organismo y al público en general lo siguiente:

1. La empresa Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, constituida en la República de Panamá, no está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, ni se encuentra autorizada para promover servicios del sector financiero o del mercado de valores en Colombia o a sus residentes, ni para captar, administrar o recaudar recursos del público con el objeto de invertirlos en el mercado forex o en productos del mercado de valores.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia no ha autorizado a ninguna persona natural ni jurídica para promocionar en Colombia los productos y servicios ofrecidos por dicha empresa.

3. Los únicos mecanismos legales para promover o publicitar en Colombia o a sus residentes servicios del sector financiero, del mercado forex y del mercado de valores prestados por entidades del exterior son las oficinas de representación de entidades del exterior y los contratos de corresponsalía, que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2558 de 2007 requieren de autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia.

4. La Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante aviso al público del 17 de abril de 2008, informó que las actividades desarrolladas por Evolution Market Group, cuyo nombre comercial es Finanzas Forex, no se enmarcan dentro de aquellas sujetas a la regulación y supervisión de esa superintendencia. Adicionalmente, advirtió que: “Dicha empresa, además, no cuenta con licencia bancaria o fiduciaria otorgada por esta superintendencia”.

5. La Comisión Nacional de Valores de Panamá, a través de información publicada en su página web aclaró que dicha entidad: “... no tiene competencia para fiscalizar, regular o certificar las actividades realizadas por Evolution Market Group Inc., (Finanzas Forex), así como que la CNV no puede avalar ni garantizar el desempeño de las operaciones que realicen los intermediarios del mercado forex por cuenta de sus clientes ...”.

N. del D.: La presente carta circular va dirigido a representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales de las entidades sometidas a vigilancia o control de la Superintendencia Financiera de Colombia y público en general.

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