CARTA CIRCULAR 94 DE 2008 

(Diciembre 29)

Ref.: Congelación de recursos de personas naturales o jurídicas objeto de medidas de intervención.

(Nota: Modificada por la Carta Circular 44 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia)

(Nota: Véase Carta Circular 43 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia)

De manera atenta nos permitimos manifestarles que las personas relacionadas en el cuadro adjunto, identificadas con el número de cédula de ciudadanía o NIT, según el caso, fueron objeto de medidas de intervención por parte de esta superintendencia, mediante los actos administrativos indicados en el mismo anexo, con motivo de haber realizado actividades de captación o recaudo de dineros sin contar con la debida autorización legal.

En la parte resolutiva de tales actos administrativos se dispuso lo siguiente:

“ORDENAR a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios y participaciones en carteras colectivas, de los cuales sean titulares o beneficiarios las personas y establecimientos sujetos de la presente medida de intervención, advirtiéndoles que deben comunicar de manera inmediata a la Superintendencia de Sociedades, los saldos y conceptos de los recursos que se llegaren a congelar como consecuencia de esta medida cautelar”.

Por lo anterior, les solicitamos proceder conforme a lo ordenado en la disposición transcrita, y consultar de manera permanente en nuestra página web: www.superfinanciera.gov.co el cuadro adjunto, que en adelante se denominará: Relación de entidades y personas objeto de medidas de intervención administrativas por captación ilegal, el cual será objeto de constante actualización en la medida en que esta superintendencia profiera las medidas de intervención que sean necesarias. Su consulta se debe realizar a través del siguiente enlace:

http://www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/relmedcaptacion2008.xls

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionitas de bolsa, sociedades administradoras de inversión y sociedades administradoras de fondos de pensiones voluntarias.

Anexo

(Nota: Modificado por la Carta Circular 44 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia)

Relación de entidades y personas objeto de medidas de intervención por captacion ilegal

 Resolución FechaEntidadMotivoIdentificaciónRepresentante legalIdentificación
1206117/12/2008BEATRIZ ZAMORA TAMAYO y BMC WORLD BUSINESS INC. SUCURSAL COLOMBIAPor medio de la cual Se impone una medida cuatelar respecto de BEATRIZ ZAMORA TAMAYO y BMC WORLD BUSINESS INC. SUCURSAL COLOMBIA900238066-3BEATRIZ ZAMORA TAMAYO21,235,590
2205116/12/2008SERFOREX LTDA y el señor LUIS EDUARDO VALENCIA ZAPATAPor medio de la cual Se impone una medida cuatelñar respecto de la sociedad SERFOREX LTDA y el señor LUIS EDUARDO VALENCIA ZAPATA900200547-1LUIS EDUARDO VALENCIA ZAPATA10289871
3205016/12/2008CI TANGO TRADING LTDAPor medio de la cual se adoptan medidas de intervencion administrativa respecto de las operaciones de captacion o recaudo realizadas por CI Tango Trading Ltda y sus socios Hugo Javier Coy Troncoso y Adriana Arango Muñoz.830074350-1HUGO JAVIER COY TRONCOSO ADRIANA ARANGO MUÑOZ93.367.008 42.884.357
4204916/12/2008CORPORACION TRIUNFO COLOMBIA S.A., CORPORACION TRIUNFO INTERNACIONAL S.A., y EL SEÑOR DARIO ALBERTO POSADA ESCOBARPor la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la CORPORACION TRIUNFO COLOMBIA S.A., CORPORACION TRIUNFO INTERNACIONAL S.A., y EL SEÑOR DARIO ALBERTO POSADA ESCOBAR900.179.545-6DARIO ALBERTO POSADA ESCOBAR3,019215
5204415/12/2008JESUS HERNAN LOZANO BERNAL PROPIETARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DROGUERIA PROFESIONAL Y WEB WAY INTERNETPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto del comerciante JESUS HERNAN LOZANO BERNAL, propietario de los establecimientos de comercio DROGUERIA PROFESIONAL Y WEB WAY INTERNET17,139,632  
6201109/12/2008HORIZONTE AL ÉXITO E UPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion respecto de la empresa HORIZONTE AL ÉXITO E U y de la señora MARTHA AMPARO PELAEZ LOPEZ900214455-1MARTHA AMPARO PELAEZ LOPEZ51.759.110
7201009/12/2008FUNDACION SOLUCIONES PARA TU VIDAPor medio de la cual se ordenan unas medidas administrativas900226100-4LUCY STELLA ROSAS IBARRA35.544.897
8200305/12/2008GRUPO MGA LTDAPor medio de la cul se adopta una medid de intervencion administrativa respecto de la sociedad GRUPO MGA LTDA900207131-1MARTIN ENRIQUE GIRALDO ARANGO7.549.575
9196702/12/2008FOREX CAPITAL BUENAVENTURA EUPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de FOREX CAPITAL BUENAVENTURA EU, de sus establecimietnos de comercio y del señor MIGUEL GUTIERREZ BOTERO900.239.831-6MIGUEL GUTIERREZ BOTERO10.239.236
10196602/12/2008LEONEL TABORDA GALLEGO Y ALEJANDRO ALBERTO TABORDA GRANADA, PROPIETARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CREDI CLUB CAPITALPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de los comerciantes LEONEL TABORDA GALLEGO y ALEJANDRO ALBERTO TABORDA GRANADA, propietarios del establecimiento de comercio CREDI CLUB CAPITAL LEONEL TABORDA GALLEGO4.499.879
      ALEJANDRO ALBERTO TABORDA GRANADA10.099.425
11196502/12/2008SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA S. A. U.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto a la sociedad COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA S.A. U MIGUEL BARRAGAN LAVERDE5.937.919
1219580/12/2008NEW ATLANTIS EUPor medio de ls cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de NEW ATLANTIS EU Y EL Sr. JOSE MAURICIO ROJAS PACHON. JOSE MAURICIO ROJAS PACHON79.643.390
13195702/12/2008CONVENIO MOTOR LTDA. EN LIQUIDACIÓN, TAXIS CAB. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, SINTRA LTDA EN LIQUIDACIÓN Y ADMICAR LTDA EN LIQUIDACIÓN, y de la persona natural CARLOS ALFONSO BERMUDEZ BALLESTEROSPor medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa respecto de las sociedades CONVENIO MOTOR LTDA. EN LIQUIDACIÓN, TAXIS CAB. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, SINTRA LTDA EN LIQUICACIÓN Y ADMICAR LTDA EN LIQUIDACIÓN, y de la persona natural CARCONVENIO MOTOR LTDA EN LIQ. 830.142.418-5CARLOS ALFONSO BERMUDEZ BALLESTEROS79.452.279
     TAXIS CAB EN LIQUIDACION. 900.042.280  
     SINTRA LTDA EN LIQUIDACION 900.143.495-0  
     ADMICAR LTDA EN LIQUIDACION 803.142.412-1  
14195401/12/2008JAVIER GALINDO JIMENEZ "GLOBAL PENSION INVER FOREX"Por medio de la cual se adopta una medida de invercion administrativa respecto del comerciante JAVIER GALINDO JIMENEZ propietario del establecimiento de comercio "GLOBAL PENSION-INVER FOREX"96.353.637-5 96.353.637
15195301/12/2008MARCELI BETTY VARGAS SANCHEZPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la comerciante MARCELI BETTY VARGAS SANCHEZ, propietaria de varios establecimientos de comercio.39.533.343-0 39.533.343
16195201/12/2008OLGA LUCIA BERNAL PARRAPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la comerciante OLGA LUCIA BERNAL PARRA, propietaria de los establecimientos de comercio INVERSIONES HR35.414.908-7 35.414.908
17195101/12/2008CORPOGANA COLOMBIA LTDAPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la Sociedad CORPOGANA COLOMBIA LTDA900.230.980-4ERIKA DEL PILAR VERA36.305.453
18194828/11/2008HONORATO GOMEZ FOREROPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto del comerciante HONORATO GOMEZ FORERO.80.542.660-8 80.542.660
19194728/11/2008LIDA XIOMARA CHAMORRO PAI Y EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EL MUNDO DE LOS REGALOS Y/O INVERSIONES EN RED.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la comerciante LIDA XIOMARA CHAMORRO PAI Y EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EL MUNDO DE LOS REGALOS Y/O INVERSIONES EN RED.  27.094.479
20194628/11/2008EMPRESA UNIPERSONAL WORD BUSSINES PANAMÁ E.U. SUS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y AGENCIAS y el señor JUAN CARLOS CHALA RAMOS.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la empresa unipersonal WORD BUSSINES PANAMÁ E.U., SUS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y AGENCIAS Y EL SEÑOR JUAN CARLOS CHALA RAMOS.900.239.337-9JUAN CARLOS CHALA RAMOS80.172.978
21194528/11/2008EMPRESA UNIPERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL EN NEGOCIOS MULTINACIONALES E.U. y el señor JOHN JAIRO TORRES MARTINEZ.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la EMPRESA UNIPERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL EN NEGOCIOS MULTINACIONALES E.U. SEÑOR JOHN JAIRO TORRES MARTINEZ.900.197.715-8JOHN JAIRO TORRES MARTINEZ.11.325.626
22194428/11/2008TRAVEL TOUR INVERSIONES LTDA. 900.198.269-9  
23194328/11/2008FUNDACION CREA Y SUEÑA -FUNCESA.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la FUNDACION CREA Y SUEÑA - FUNCESA.900.220.262-1  
24194228/11/2008J & J CLEAN S LTDA. SUS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y AGENCIAS.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la Sociedad J & J CLEAN S LTDA. SUS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y AGENCIAS.900.151.851-3HENRY ALBERTO PARDO CASTRO19.439.259
      CUSTODIO GOMEZ NEIRA19.133.239
25194128/11/2008SPEED CASH LTDA. Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la Sociedad SPEED CASH LTDA, Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.900.199.708-5MARIA OFELIA BENITEZ PIDIACHE46.384.102
      BEYER ALONSO PEREZ DUARTE74.857.605
26194028/11/2008COMERCIANTE PEDRO JOSE ALFARO PROPIETARIO DEL ESTALBECIMIENTO DE COMERCIO INVERSIONES BUEN GUSTOPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto del comerciante PEDRO JOSE ALFARO, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INVERSIONES BUEN GUSTO.2.374.447-0 2.374.447
27193928/11/2008EL MUNDO GLOBAL DEL DINERO LTDA.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la Sociedad EL MUNDO GLOBAL DEL DINERO LTDA.900.201.146-4  
28193828/11/2008COMERCIALIZADORA I.I.P. S.A.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la Sociedad COMERCIALIZADORA I.I.P. S.A..900.230.543-9  
29193728/11/2008LUIS EDUARDO PEREZ OLARTE, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO INVERSIONES BIO Y DE EDIER FABIAN COLLAZOS LOZANO, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CONSORCIO BIO.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de LUIS EDUARDO PEREZ OLARTE, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INVERSIONES BIO y de EDIER FABIAN COLLAZOS LOZANO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CONSO LUIS EDUARDO PEREZ OLARTE80.216.919
      EDIER FABIAN COLLAZOS LOZANO1.118.022.515
30193628/11/2008INVERSIONES MORALES CUELLAR.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto del comerciante DIEGO HERNAN CUELLAR propietario del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO INVERSIONES MORALES CUELLAR. DIEGO HERNAN CUELLAR0101.232.3396
31193528/11/2008INTERNACIONAL HOUSE INVERSIONES E.U. Y DE LA PERSONA NATURAL NEILA PAOLA LOPEZ VARGAS.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la empresa INTERNACIONAL HOUSE INVERSIONES E.U. Y DE LA PERSONA NATURAL NEILA PAOLA LOPEZ VARGAS.900.197.244-0NEILA PAOLA LOPEZ VARGAS52.519.295
32193428/11/2008FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA FIDES DE COLOMBIA LTDA.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA FIDES DE COLOMBIA LTDA.900.153.893-1  
33193328/11/2008JUAN CARLOS GONZALEZ PLATA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PROYECCIONES CRECER.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto del comerciante JUAN CARLOS GONZALEZ PLATA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PROYECCIONES CRECER. JUAN CARLOS GONZALEZ PLATA91.245.197
34193228/11/2008INVERSIONES FLOR DEL LLANO E.U.Y DE LA PERSONA NATURAL ESPERANZA DUEÑAS PRADA.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la Empresa INVERSIONES FLOR DEL LLANO E.U. Y DE LA PERSONA NATURAL ESPERANZA DUEÑAS PRADA.900.192.660-9ESPERANZA DUEÑAS PRADA20.794.133
35193128/11/2008FUNDACION SOLIDARIA MERCO "FUNSOME" , LA COMERCIALIZADORA FUNSOME LTDA., "COMFUSOME" Y EL SUPERMERCADO LOS ANDES (COGUA-CUNDINAMARCA).Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion respecto de la FUNDACION SOLIDARIA MERCO "FUNSOME", LA COMERCIALIZADORA FUNSOME LTDA., "CONFUSOME" Y EL SUPERMERCADO LOS ANDES (COGUA-CUNDINAMARCA).FUNSOME 900.090.610-2  
     COMFUNSOME 900.244.881-4  
36193028/11/2008GERARDO JOAQUIN CARDOZO CHAPARROPor medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto del comerciante GERARDO JOAQUIN CARDOZO CHAPARRO, propietario de varios establecimientos de comercio.86.043-911-2 86.043.911
37192928/11/2008INVERSIONES INTERNACIONALES GOLDEN GATE S. A.Por medio de la cual se adopta una medida de intervencion administrativa respecto de la sociedad INVERSIONES INTERNACIONALES GOLDEN GATE S.A.0900.225.990-8  
38192828/11/2008INVERSIONES GRUPO SAFENGO E.U. Y DE LA PERSONA NATURAL ALEXANDER CARVAJAL GUTIERREZ.Por medio de la cual se adopta una medida de intervención administrativa respecto de INVERSIONES GRUPO SAFENGO E.U. Y DE LA PERSONA NATURAL ALEXANDER CARVAJAL GUTIERREZ.900.234.640-3ALEXANDER CARVAJAL GUTIERREZ94.398.232
        
(Nota: Véase Carta Circular 43 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia)

(Nota: Modificada por la Carta Circular 44 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia)

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