CIRCULAR EXTERNA 10 DE 2003 

(Julio 1º)

Asunto: Cumplimiento de instrucciones de la Fiscalía General de la Nación.

Esta superintendencia, de acuerdo con sus funciones legales, en especial, la contemplada en el numeral 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, instruye a las entidades supervisadas para que en adelante den estricto cumplimiento al Radicado 1078 del 10 de junio de 2003 de la Fiscalía General de la Nación. Unidad nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos. Fiscalía Tercera Delegada, el cual textualmente dispuso lo siguiente:

“En cumplimiento del artículo 67 del Código de Procedimiento Penal en diferentes resoluciones se ha dispuesto la incautación de los títulos valores, depósitos en cuentas, CDT y demás productos financieros, adquiridos con dineros generados en la operación de lavado de activos que se investiga en este proceso”.

“Con el fin de racionalizar los efectos de la medida y que esta cobije en lo posible el producto de la actividad ilícita, y además se detenga su circulación en el sistema financiero y bursátil, se dispone adicionar las resoluciones fechadas el 20 de febrero, 9 de agosto y 26 de noviembre de 2002; el 21, 23, 24 y 28 de enero, 4 y 5 de febrero, 4 de marzo y 15 de abril de 2003, mediante las cuales se dispuso tal incautación, así:

“1. La incautación debe recaer sobre cualquier suma de dinero, en cualquier clase de depósito, título valor o saldos en depósitos centralizados de valores, o su capital o intereses, cuyo titular o tenedor sea una de las siguientes personas:

Promotora Lagos del Paguey S.A. NIT. 830036201-0

Reservas del Paguey S.A. NIT. 830048349-3

Sierras del Nilo S.A. NIT. 830052960-1

Bienes y Valores S.A. NIT. 800191288-4

Construcciones Conshuca. NIT 800198487-5

Leyes y Valores J & M y Cía. Ltda.. NIT. 860528906-5

Materiales y Exportaciones S.A. NIT. 830061611-2

Agregados y Premezclados S.A. NIT. 830074191-7

Cooperativa Multiactiva de Servicios de Cundinamarca, Cundicoop. NIT. 830022313

Comercializadora Internacional Prime Marketing S.A. (Agroservicios e Inversiones del Noroccidente S.A.) NIT. número 800.101.426-1

Inversiones el Trucal NIT. 830055050-6

Duque y Duque Ltda. NIT. 830006180

Comercializadora Achury Ávila S.A. NIT. 830030561

Compañía de Expertos en Soluciones Empresariales S.A NIT. 830074191

Organización Empresarial Integral S.A. NIT. 800215836

Organización Jurídico Empresarial Matcol S.A. NIT. 800216836

Construrenta S.A. NIT. 830086805-2

Asociación de Egresados Técnicos Comerciales del Valle, Asecomva NIT. 805018389-9

Asociación de Egresados Técnicos Industriales de Colombia, Asinpol, NIT . 805020532-2

Asociación de ex alumnos Colegio Juan José Camacho, Asecamacho NIT 805020247-8

Asociación de ex alumnos Financieros, Sufuturo NIT. 805021751-3

Asociación de Egresados Técnicos e Industriales de Colombia, Astincol NIT. 805018864

Asociación Activista de Bogotá y Cundinamarca, Asobocun NIT. 800034267

Asociación de Egresados en Gerencia Financiera del Valle Fina NIT. 805021399

Asociación de Egresados Ingenieros y Economistas de Colombia, Aseincol. NIT. 805018835

Asociación de ex alumnos del Instituto de Capacitación Nuestra Señora de Fátima, Asinufa. NIT. 805019334

Asociación para el Desarrollo Social Comunitario. Asoprogresar. NIT. 830 090260

Asociación de ex alumnos técnicos. Asextec NIT. 805016456-5

Asociación Programa Práctica Empresarial Egresados Universidad Santiago de Cali, Asepropemsa. NIT. 805014882-0

Cooperativa Multiactiva, Coopresurrección. NIT. 830031507

Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperar. NIT. 830049836

Servicomercial Galeón EAT. NIT. 805015094-8

Aceites del Campo EAT. NIT. 805020406-2

Infa EAT. NIT. 830.092.089-1

Opción Energética S.A. NIT. 830086782

Fundación para la Promoción de las Artes en la Juventud. NIT. 800057571

Fundación Familiar Nuevo Milenio. Funfanumi. NIT. 830047178

Fondo de Empleados Medisalud. NIT. 805019379

Fondo de Empleados Construvalle. NIT. 805018345

Inversiones Bursátiles APVA EU. NIT. 830108732-1

Agrícola la Aurora Ltda. NIT 832004753”.

“Los recursos que resulten de la incautación que aquí se decreta, deben ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Unidad nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, Banco Agrario, cuenta número 110015091004.

Teniendo en cuenta que el propósito de la medida cautelar ordenada es evitar que el dinero de origen ilícito siga circulando en el mercado financiero y llegando a eventuales terceros de buena fe, la entidad ante quien se presenten los títulos en los que estas personas sean titulares o tenedoras, procederá a su retención física y a colocarlos a disposición de este despacho”.

“2. Cuando se trate de títulos o valores físicos que no estén depositados en un depósito central de valores, en los cuales se pueda establecer que en cualquier momento de su circulación, una o varias de las personas que acaban de relacionarse han sido sus tenedoras o titulares, la entidad que los reciba para su negociación, intermediación, pago, fraccionamiento, englobamiento, o cualquier otro tipo de operación que pueda realizar de acuerdo con su naturaleza jurídica, debe, en cumplimiento estricto de las disposiciones vigentes en materia de prevención y control del lavado de activos, determinar si se trata de una operación sospechosa”.

“En ese caso, procederá a retener temporalmente los títulos o valores y a abstenerse de hacer cualquier pago e informar de manera inmediata a esta fiscalía sobre el hecho; la entidad debe acompañar los soportes de la operación calificada como sospechosa, a fin de que este despacho adopte la determinación que corresponda, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones que imponen las normas vigentes en materia de lavado de activos”.

“3. Si de la aplicación estricta de las normas vigentes en materia de prevención y control de lavado de activos, la entidad concluye que puede realizar la transacción, podrá efectuarla bajo su responsabilidad”.

“4. Esta decisión se comunicará mediante oficio a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores y Superintendencia de Economía solidaria, a fin de que procedan a su inmediato cumplimiento. Para obtener su adecuada difusión se oficiará a los señores superintendentes, a fin de que la informen por el medio más rápido y eficaz a las entidades vigiladas”.

La inobservancia del anterior radicado de la Fiscalía General de la Nación por parte de las entidades supervisadas, conllevará a que esta superintendencia les aplique las sanciones administrativas pertinentes, bajo los parámetros previstos en los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, en concordancia con el numeral 8, artículo 12 del Decreto 1401 de 1999.

La presente circular rige a partir de su publicación.

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a los representantes legales, miembros de los órganos de administración y vigilancia, revisores fiscales y asociados de las entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

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