CIRCULAR EXTERNA 10 DE 2004 

(Noviembre 16)

Asunto: Cumplimiento de requerimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Esta superintendencia, de acuerdo con sus facultades legales, instruye a las entidades supervisadas para que en adelante den estricto cumplimiento al Radicado 1078/7773 L.A. del 3 de noviembre de 2004 de la Fiscalía General de la Nación. Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Fiscal delegado coordinador comisión especial, el cual textualmente dispuso lo siguiente:

“Con el fin de precisar el alcance de las resoluciones que se han dictado en esta investigación, relativas al comiso de títulos o valores físicos, o sus rendimientos, se dispone que, por razón de este proceso, las entidades bancarias y financieras únicamente podrán retener dichos bienes con fundamento en orden judicial expresa, proferida como consecuencia de acervo probatorio sobre la existencia del punible de lavado de activos y de la posible responsabilidad penal, por este despacho o por otro que asuma la competencia, orden en la cual se identifique la persona natural o jurídica afectada y, en lo posible, la relación de los títulos sobre los cuales recaiga la medida cautelar.

“No obstante, cuando la entidad bancaria o financiera cuente con elementos demostrativos que vinculen a quien pretenda negociar o modificar títulos o valores físicos, con personas que se relacionan de nuevo en este proveído, solamente reportará, en forma inmediata, la operación sospechosa a este despacho, adjuntando los medios probatorios en los que se fundamenta la sospecha.

“Cuando la operación señalada de sospechosa, con fundamento en circunstancias y motivos demostrables, se cumpla con un tercero sin vinculación con las personas naturales o jurídicas en contra de las cuales se haya expedido orden judicial de retención o incautación de títulos, valores físicos o rendimientos, se limitará a reportar dicha operación en los términos del literal d), numeral 2º del artículo 102 del estatuto orgánico del sistema financiero, a la unidad de información y análisis financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, UIAF.

“Nuevamente se reitera el comiso de títulos o valores físicos, o de sus rendimientos, cuyo tenedor, poseedor, depositario o mandatario sea una de las personas que, por aparecer señaladas probatoriamente en esta investigación, se relacionan a continuación:

“— Promotora de Lagos del Paguey S.A. NIT. 830036201-0.

“— Reservas del Paguey S.A. NIT 830048349-3.

“— Sierras del Nilo S.A. NIT 830052960-1.

“— Bienes y Valores S.A. NIT 800191288-4.

“— Construcciones Conshuca, NIT 800198487-5.

“— Leyes y Valores J&M y Cía. Ltda. NIT 860528906-5.

“— Materiales y Exportaciones S.A. NIT 830061611-2.

“— Agregados y Premezclados S.A. NIT 830074191-7.

• Cooperativa Multiactiva de Servicios de Cundinamarca, Cundicoop, NIT 830022313.

“— Comercializadora Internacional Prime Marketing S.A. (Agroservicios e Inversiones del Noroccidente S.A.) NIT 800101426-1.

“— Inversiones El Trucal, NIT 830055050-6.

“— Duque y Duque Ltda. NIT 830006180.

“— Comercializadora Achury Ávila S.A. NIT 830030561.

“— Compañía de Expertos en Soluciones Empresariales S. A. NIT 830074191.

“— Organización Empresarial Integral S.A. NIT 800215836.

“— Organización Jurídico Empresarial Matcol S.A. NIT 800216836.

“— Construrrenta S.A. NIT 830086805-2.

“— Asociación de Egresados Técnicos Comerciales del Valle Asecornva, NIT 805018389-9.

“— Asociación de Egresados Técnicos Industriales de Colombia, Asinpol, NIT 805020532-2.

“— Asociación de ex Alumnos Colegio Juan José Camacho, Asecamacho, NIT 805020247-8.

“— Asociación de ex Alumnos Financieros, Sufuturo, NIT 805021751-3.

“— Asociación de Egresados Técnicos e Industriales de Colombia, Astincol, NIT 805018864.

“— Asociación Activista de Bogotá y Cundinamarca, Asobocun, NIT 800034267.

“— Asociación de Egresados en Gerencia Financiera del Valle, Fina, NIT 805021399.

“— Asociación de Egresados Ingenieros y Economistas de Colombia, Aseincol, NIT 805018835.

“— Asociación de ex Alumnos del Instituto de Capacitación Nuestra Señora de Fátima, Asinufa, NIT 805019334.

“— Asociación para el Desarrollo Social Comunitario, Asoprogresar, NIT 830090260.

“— Asociación de ex Alumnos Técnicos, Asextec, NIT 805016456-5.

“— Asociación Programa Práctica Empresarial Egresados Universidad Santiago de Cali, Asepropemsa, NIT 805014882-0.

“— Cooperativa Multiactiva Coopresurrección, NIT 830031507.

“— Cooperativa de Ahorro y Crédito, Prosperar, NIT 830049836.

“— Servicomercial Galeón EAT, NIT 805015094-8.

“— Aceites del Campo EAT, NIT. 805020406-2.

“— Infa EAT, NIT 830092089-1.

“— Opción Energética S.A., NIT 830086782.

“— Fundación para la Promoción de las Artes en la Juventud, NIT 800057571.

“— Fundación Familiar Nuevo Milenio, Funfanumi, NIT. 830047178.

“— Fondo de Empleados Medisalud, NIT 805019379.

“— Fondo de Empleados Construvalle, NIT 805018345.

“— Agrícola La Aurora Ltda. NIT 832004753.

“Se modifica la Resolución del 21 de octubre del presente año, proferida por este despacho, en el sentido de excluir de la lista anterior a Inversiones Bursátiles APVA E.U., con NIT 830-108-732-1 empresa respecto de la cual se decidió incidente, en forma favorable, en providencia del 7 de mayo de 2004, proferida por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Marco Antonio Rueda Soto.

“Esta decisión se comunicará mediante oficio, con copia autorizada de esta providencia, a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores y Superintendencia de Economía Solidaria, a fin de que procedan a su inmediato cumplimiento. Para obtener su adecuada difusión se oficiará a los señores superintendentes, a fin de que la informen por el medio más rápido y eficaz a las entidades vigiladas”.

La presente circular rige a partir de su publicación.

N. del D.: La presente circular va dirigida a representantes legales, miembros de los órganos de administración y vigilancia, revisores fiscales y asociados de las entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

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