CIRCULAR EXTERNA 4 DE 2001 

(Marzo 20)

Asunto: Formatos Circular Externa 14 de 2000 – Lavado de activos

Dando alcance a la Circular Externa 14 del 6 de diciembre de 2000, se anexan a la presente los formatos enunciados en la misma, a saber:

1. Formato Nº 001 – Reporte de transacciones en efectivo

(Nota: Modificado el presente formato por la Circular Externa 9 de 2001 de la Superintendencia de la Economía Solidaria)

2. Formato Nº 002 – Reporte de clientes exentos

3. Formato Nº 003 – Reporte de operaciones sospechosas – UIAF

Así mismo, se anexa modelo de formato para el registro individual de transacciones en efectivo descrito en el numeral 4.1.2 de la Circular Externa 14 de 2000.

De otra parte, sobre el punto 4.2.2 de la circular en mención, se precisa que el reporte de operaciones sospechosas que se debe remitir a la UIAF, debe enviarse por escrito en el Formato Nº 003, sin que sea necesario enviarlo por medio magnético.

N. del D.: Esta circular va dirigida a representantes legales, miembros de los órganos de administración, control, vigilancia y asociados de las cooperativas especializadas en ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.

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