CIRCULAR EXTERNA 9 DE 2001 

(Diciembre 3)

Asunto: Modificación formato 001 - Régimen de control y prevención de lavado de activos.

Por medio de la presente se anexa el nuevo Formato Nº 001 - Reporte de transacciones en efectivo de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 14 del 6 de diciembre de 2000 sobre el régimen de control y prevención de lavado de activos, el cual contiene ajustes en la codificación por departamentos; el instructivo para su diligenciamiento continúa vigente.

El presente formato reemplaza en su totalidad el modelo remitido con la Circular Externa 4 del 20 de marzo de 2001.

NOTA: El formato puede ser consultado en la Superintendencia de la Economía Solidaria.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a representantes legales, miembros de los órganos de administración, control, vigilancia y asociados de las cooperativas especializadas en ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.

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