Unidad de Información y Análisis Financiero

RESOLUCIÓN 154 DE 2013

(Agosto 22)

“Por la cual se deroga parcialmente la Resolución 142 del 7 de diciembre de 2006”.

El Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero,

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 3º y el artículo 7º de la Ley 526 de 1999 y demás normas y disposiciones concordantes con la materia, y

CONSIDERANDO:

1. Que la UIAF profirió la Resolución 142 del 7 de diciembre de 2006, por la cual se impone a las personas jurídicas públicas y privadas que exploten o administren el monopolio rentístico de las loterías, juegos de apuestas permanentes o chance, juegos novedosos, apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares y los eventos hípicos, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero”.

2. Que dentro de dicha resolución, entre otros aspectos, se estableció a cargo de las personas jurídicas públicas y privadas que operan los juegos novedosos de enviar directamente a la UIAF los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y los reportes de ganadores de premios, estableciéndose además, en este último caso, la periodicidad, condiciones y plazos para el envío del reporte, y los montos que originan la obligación de reportar.

3. Que la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, Coljuegos, profirió la Resolución 260 del 21 de marzo de 2013, por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Siplaft) en las empresas del sector de juegos de suerte y azar localizados y novedosos autorizados por Coljuegos”.

4. Que entre otros aspectos que se regularon en la resolución mencionada en el numeral anterior, se estableció a cargo de las empresas del sector de juegos de suerte y azar, y especialmente a los operadores de juegos novedosos, la obligación de reportar a la UIAF operaciones sospechosas y los ganadores de premios, estableciéndose además en este último caso, las condiciones, periodicidad y plazos para enviar el reporte a la UIAF, y los montos que generan a obligación de reportar.

5. Que en ese orden de ideas, tanto la Resolución UIAF 142 de 2006 como la Resolución 260 de 2013 de Coljuegos, tienen como presupuesto teleológico prevenir y detectar operaciones relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo, e imponen análogas obligaciones en materia de reportes sobre ganadores de premios a los operadores de juegos novedosos, orientadas hacia la consecución del mismo objetivo.

6. Que las obligaciones impuestas a los operadores de juegos novedosos por las Resoluciones 142 de 2006 de la UIAF y 260 de 2013 de Coljuegos, generan una duplicidad de información de igual naturaleza, por lo que debe procederse a la unificación de dicha obligación en un solo acto.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Las empresas dedicadas a la explotación del monopolio rentístico de juegos novedosos se sujetarán, en adelante, a lo dispuesto por la Resolución 260 del 21 de marzo de 2013 de Coljuegos y sus respectivos anexos técnicos, en lo relacionado con la obligación de efectuar los reportes a la UIAF. En consecuencia, se deroga parcialmente la Resolución 142 de 2006 de la UIAF, cuando hace referencia a dichas empresas.

ART. 2º—La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 22 de agosto de 2013.