RESOLUCIÓN 1042 DE 1996 

(Mayo 17)

“Por medio de la cual se crea la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contempladas en el artículo 22 del Decreto 2699 de 1991 en concordancia con los artículos 118 y 119 del Decreto 2700 de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 31 de la Ley 190 de 1995, modificatorio del artículo 177 del Código Penal, tipifica el delito de receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, comprendiendo la conducta de lavado de activos;

Que siendo función básica de la Fiscalía General de la Nación la investigación y acusación de los delitos, le compete adoptar medidas eficaces orientadas a superar la impunidad en todas las modalidades delincuenciales;

Que el éxito de la investigación depende de la preservación, aseguramiento y análisis de los medios probatorios, lo cual se puede alcanzar con la intervención expedita e inmediata de funcionarios especializados;

Que además de los fiscales delegados, para estos propósitos es indispensable contar con el apoyo de investigadores, que recauden, sistematicen, analicen la información proveniente de los diferentes organismos de control del Estado y de policía judicial;

Que los decretos 2699 y 2700 de 1991 facultan al Fiscal General de la Nación para crear unidades de fiscalías especializadas con competencia en todo el territorio nacional, cuando la gravedad o complejidad de los asuntos así lo requieran;

Que las unidades de fiscalía del nivel nacional están adscritas al Fiscal General de la Nación o al director nacional de fiscalías, a quienes corresponde determinar la composición y sede de operaciones de cada unidad,

RESUELVE:

ART. 1º—Crear la unidad nacional de fiscalías contra el lavado de activos, encargada de adelantar las investigaciones por las conductas de que trata el artículo 177 del Código Penal, modificado por el artículo 31 de la Ley 190 de 1995, cuando resulten agravadas en los términos de los numerales 1º, 2º y 3º del inciso 3º de dicha disposición.

ART. 2º—Adscribir la unidad nacional de fiscalías contra el lavado de activos a la Dirección Nacional de Fiscalías, cuyo titular fijará los criterios relativos a su composición y determinará su sede de operación.

ART. 3º—La unidad nacional de fiscalías contra el lavado de activos, dirigirá, coordinará y controlará las funciones de policía judicial de quienes integren la unidad de policía judicial que para el apoyo de su gestión se designe y ejercerá las demás funciones que por mandato de la ley o designación expresa del Fiscal General de la Nación le corresponda.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 17 de mayo de 1996.

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