Autoridad Nacional de Televisión

RESOLUCIÓN 1219 DE 2017

(Julio 7)

"Por la cual se modifica y adiciona el Manual de Procesos y Procedimientos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANT”.

La Directora de la Autoridad Nacional de Televisión,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por numeral 8º del artículo 7º y en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1507 de 2012, los artículos 15 a 23 y 38 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 2428 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política en su artículo 209, establece que "La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Que de conformidad con el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, es obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.

Que respecto a la responsabilidad de control interno, la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, dispuso en el artículo 6º que: “El establecimiento y desarrollo del sistema de control interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1997, es obligación de la ANTV establecer, documentar e implementar su Sistema de Control Interno, el cual debe desarrollarse de acuerdo a las generalidades y estructura prevista en el Decreto 1599 de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005”.

Que mediante el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, se adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un sistema de control interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1993.

Que teniendo en cuenta el concepto de mejora establecido en las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009 y las normas citadas anteriormente, es necesario adoptar el Manual de Procesos y Procedimiento de la ANTV.

Que mediante Resolución 93 del 11 de febrero de 2016 se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.

Que mediante las resoluciones 1964 del 04 de noviembre de 2016, 2098 del 05 de diciembre de 2016, 2237 del 26 de diciembre de 2016, 417 de 15 de marzo de 2017 y 1113 de junio 16 de 2017, se realizaron modificaciones y adición de procedimientos y formatos al Manual de Procesos y Procedimientos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.

Que mediante sesión 255 de 05 de julio de 2017, la Junta Nacional de Televisión realizó ajustes y aprobación de caracterizaciones de procesos, procedimientos y formatos del Manual de Procesos y Procedimientos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adiciónese al Manual de Procesos y Procedimientos de la ANTV los siguientes procedimientos y formatos:

ProcesoNombre del documentoCódigoTipo documental
Direccionamiento estratégicoContexto estratégicoDE-PR02-F03Formato
Direccionamiento estratégicoFormulación, medición y reporte de indicadores, cifras y estadísticasDE-PR08Procedimiento
Direccionamiento estratégicoHoja de vida del indicadorDE-PR08-F01Formato
Direccionamiento estratégicoMatriz consolidada de indicadoresDE-PR08-F02Formato
Direccionamiento estratégicoMatriz de cifras y estadísticasDE-PR08-F03Formato
Direccionamiento estratégicoReporte de cifras y estadísticasDE-PR08-F04Formato
Direccionamiento estratégicoFormulación y seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadanoDE-PR09Procedimiento
Direccionamiento estratégicoFormato formulación del plan anticorrupciónDE-PR09-F01Formato
Direccionamiento estratégicoSeguimiento al plan anticorrupciónDE-PR09-F02Formato
Direccionamiento estratégicoCuadro de eventos para rendición de cuentas ANTVDE-PR09-F03Formato
Direccionamiento estratégicoComunicados de prensa para rendición de cuentas ANTVDE-PR09-F04Formato
Direccionamiento estratégicoGestión del cambioDE-PR10Procedimiento
Direccionamiento estratégicoFormato de gestión del cambioDE-PR10-F01Formato
Direccionamiento estratégicoIdentificación de aspectos y valoración de impactos ambientalesDE-PR11Procedimiento
Direccionamiento estratégicoMatriz identificación de aspectos e impactos ambientalesDE-PR11-01Formato
Direccionamiento estratégicoInstructivo para diligenciar matriz de identificación de aspectos e impactosDE-PR11-IOG01Instructivo
Gestión de ComunicaciónPara ejecución de talleres, reuniones, conversatorios, encuentros y actividades de socialización, divulgación y consultaGC-PR03Procedimiento
Gestión de ComunicaciónSolicitud de requerimientos logísticosGC-PR03-F01Formato
Control y mejoraModelo registro de la identificación y control del producto y/o servicio no conformeCYM-PR03-F02Formato
Control y mejoraFormulación, aplicación y seguimiento de encuestasCYM-PR06Procedimiento
Control y mejoraFicha técnica de encuestaCYM-PR06-F01Formato
Control y mejoraEncuesta de satisfacción al usuarioCYM-PR06-F02Formato
Control y mejoraPlan de mejoramiento del sistema independiente de control internoCYM-PR07Procedimiento
Control y mejoraPlan de mejoramientoCYM-PR07-F01Formato
Análisis de contenidosFicha de observaciónAC-PR01-F01Formato
Análisis de contenidosDesarrollo de sentido crítico y actualización en convergencia digital y prosumo audiovisualAC-PR03Procedimiento
Gestión humanaExámenes médicos laboralesGH-PR05Procedimiento
Gestión humanaDesvinculación y liquidación de funcionariosGH-PR06Procedimiento
Gestión humanaFormato de acta de entregaGH-PR06-F01Formato
Gestión humanaFormato de liquidaciónGH-PR06-F02Formato
Gestión humanaIdentificación de peligros y valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajoGH-PR07Procedimiento
Gestión humanaMatriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de seguridad.GH-PR07-F01Formato
Gestión humanaGuía de identificación de peligros y valoración de riesgos de seguridad.GH-PR07-GOI01Guía
Gestión humanaAdministración de elementos de protección personalGH-PR08Procedimiento
Gestión humanaEntrega de elementos de protección personalGH-PR08-F01Formato
Gestión humanaFormato de devolución de elementos de protección personalGH-PR08-F02Formato
Gestión humanaMatriz de elementos de protección personalGH-PR08-F03Formato
Gestión humanaAtención investigación y reporte de accidentes e incidentes laboralesGH-PR09Procedimiento
Gestión humanaInvestigación de accidentesGH-PR09-F01Formato
Gestión humanaInspecciones planeadasGH-PR10Procedimiento
Gestión humanaCronograma de inspeccionesGH-PR10-F01Formato
Gestión humanaPlan de acciónGH-PR10-F02Formato
Gestión humanaInspección de arnés y eslingaGH-PR10-F03Formato
Gestión humanaInspección de EPPGH-PR10-F04Formato
Gestión humanaInspección de extintoresGH-PR10-F05Formato
Gestión humanaInspección de botiquinesGH-PR10-F06Formato
Gestión humanaInspección de vehículosGH-PR10-F07Formato
Gestión humanaInspecciones locativasGH-PR10-F08Formato
Gestión humanaBienestar socialGH-PR11Procedimiento
Gestión financieraTraslado presupuestal internoGF-PR01-F01Formato
Gestión administrativaSeguimiento y control al uso eficiente de agua y energíaGA-PR07Procedimiento
Gestión administrativaInventario de luminariasGA-PR07-02Formato
Gestión administrativaInventario equipos de cocinaGA-PR07-03Formato
Gestión administrativaInventario circuito cerrado de televisiónGA-PR07-04Formato

Gestión administrativaInventario de otros equipos eléctricosGA-PR07-05Formato
Gestión administrativaLectura consumo de energíaGA-PR07-06Formato
Gestión administrativaLectura consumo de aguaGA-PR07-07Formato
Gestión administrativaInspección de fugasGA-PR07-08Formato
Gestión administrativaInventario de dispositivos hidráulicosGA-PR07-F01Formato
Gestión tecnológicaControl de incidenciasGT-PR02-F01Formato
Gestión tecnológicaControl de cambios de aplicativos webGT-PR03Procedimiento
Gestión contractualActa de aprobación de garantías contractualesGCT-PR01-F11Formato
Gestión contractualLista de chequeo documentos del contratista contratación directaGCT-PR01-F12Formato
Gestión contractualLista de chequeo para la elaboración de contratos por contratación directaGCT-PR01-F13Formato
Gestión contractualOficio de inicio de contratoGCT-PR01-F14Formato
Gestión contractualActo administrativo de justificación de la contratación directaGCT-PR01-F15Formato
Gestión contractualHoja de ruta del procesoGCT-PR01-F16Formato
Gestión contractualMatriz de riesgosGCT-PR01-F17Formato
Gestión contractualSolicitud de certificación de contratoGCT-PR01-F18Formato
Gestión contractualLista de chequeo documentos para la elaboración procesos de mínima cuantíaGCT-PR02-F06Formato
Gestión contractualLista de chequeo para la elaboración de contratos de egresoGCT-PR02-F07Formato
Gestión contractualActa de cierre del proceso y apertura de urnaGCT-PR03-F05Formato
Gestión contractualRegistro de oferta inicial y lancesGCT-PR03-F06Formato
Gestión contractualControl de lances para la subasta inversa presencialGCT-PR03-F07Formato
Gestión contractualControl entrega de contraseña para subasta inversa presencialGCT-PR03-F08Formato
Gestión contractualAsignación contraseña para la subasta inversa presencialGCT-PR03-F09Formato
Gestión contractualRegistro de asistencia audienciasGCT-PR05-F02Formato
Gestión contractualSelección abreviada por subasta inversaGCT-PR07Procedimiento
Gestión legalNormogramaGL-PR06Procedimiento
Gestión legalFormato de normogramaGL-PR06-F01Formato
Gestión documentalMemorandoGD-PR03-F03Formato
Gestión documentalOficioGD-PR03-F04Formato
Gestión documentalModelo de circularGD-PR03-F05Formato
Gestión documentalResolucionesGD-PR03-F06Formato
Gestión documentalFormato de inventario documentalGD-PR04-F01Formato
Gestión documentalFormato solicitud de préstamosGD-PR04-F02Formato
Gestión documentalInstructivo de aplicación de TRD y organización de archivosGD-PR04-IOG01Instructivo

ART. 2º—Modifíquese el Manual de Procesos y Procedimientos en los siguientes:

ProcesoNombre del documentoCódigoTipo documentalVersión
Direccionamiento estratégicoCaracterización de procesoDE-CP01Caracterización de proceso2
Direccionamiento estratégicoAdministración de riesgosDE-PR02Procedimiento2
Direccionamiento estratégicoFormulación plan de acciónDE-PR04Procedimiento2
Gestión de comunicaciónCaracterización de procesoGC-CP01Caracterización de proceso2
Control interno disciplinarioCaracterización de procesoCID-CP01Caracterización de proceso2
Control y mejoraCaracterización de procesoCYM-CP01Caracterización de proceso2
Control y mejoraPlan de mejoramiento por proceso (acción correctiva y acción preventiva)CYM-PR02Procedimiento2
Control y mejoraControl al producto o servicio no conformeCYMPR03 Procedimiento2
Control y mejoraAuditoría interna de gestiónCYM-PR04Procedimiento2
Control y mejoraFormulación y seguimiento planes de mejoramiento CGRCYMPR05Procedimiento2
Asuntos concesionalesCaracterización de procesoACS-CP01Caracterización de proceso2
Fortalecimiento y apoyo operadores de tv y a la industriaCaracterización de procesoFYA-CP01Caracterización de proceso2
Análisis de contenidosObservación y análisis de contenidos audiovisualesAC-PR01Procedimiento2
Análisis de contenidosTrámite y autorización de mensajes cívicos y espacios institucionalesAC-PR02Procedimiento2
Atención a usuarios y televidentesCaracterización de procesoAUTCP01Caracterización de proceso2
Gestión regulatoriaCaracterización de procesoGR-CP01Caracterización de proceso2
Vigilancia, control y seguimientoCaracterización de procesoVCS-CP01Caracterización de proceso3
Gestión humanaCaracterización de procesoGH-CP01Caracterización de proceso2
Gestión humanaInducción y reinducciónGH-PR02Procedimiento2
Gestión financieraCaracterización de procesoGF-CP01Caracterización de proceso2
Gestión financieraPresupuestoGF-PR01Procedimiento2
Gestión financieraTesoreríaGF-PR02Procedimiento2
Gestión financieraContabilidadGF-PR03Procedimiento2
Gestión financieraCarteraGF-PR04Procedimiento2
Gestión administrativaCaracterización de procesoGA-CP01Caracterización de proceso2
Gestión tecnológicaCaracterización de procesoGT-CP01Caracterización de proceso2
Gestión tecnológicaSoporte grupo de sistemas de informaciónGT-PR02Procedimiento2
Gestión contractual Caracterización de procesoGCT-CP01Caracterización de proceso2
Gestión legalCaracterización de procesoGL-CP01Caracterización de proceso2
Gestión documentalCaracterización de procesoGD-CP01Caracterización de proceso2
Gestión documentalControl de documentosGD-PR01Procedimiento2
Gestión documentalCorrespondencia externa e internaGD-PR03Procedimiento2
Gestión documentalAdministración de archivosGD-PR04Procedimiento2

ART. 3º—Los asesores de grupo son responsables de gestionar la simplificación, agilización y modernización de los procedimientos del o los procesos a su cargo, para garantizar el mejoramiento del sistema de gestión en la entidad.

ART. 4º—Los asesores de grupo son responsables por la administración y divulgación de los documentos adoptados de los procesos a su cargo.

ART. 5º—La presente resolución rige al partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., julio 7 de 2017.