RESOLUCIÓN 1359 DE 2004 

(Julio 9)

“Por la cual se establece la competencia de las delegaturas para intermediación financiera uno, dos y tres de la Superintendencia Bancaria de Colombia”.

El Superintendente Bancario,

en uso de sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 329, numeral 1º, literal e), del estatuto orgánico del sistema financiero, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante la Resolución 589 de junio 4 de 2002, modificada por la Resolución 1518 de 2003, se estableció la competencia de las delegaturas para intermediación financiera uno, dos y tres de la Superintendencia Bancaria.

2. Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del numeral 1º del artículo 329 del estatuto orgánico del sistema financiero, modificado por el artículo 3º del Decreto 1577 de 2002, corresponde al Superintendente Bancario “Asignar y distribuir competencias entre las distintas dependencias cuando ello resulte necesario para el mejor desempeño del servicio público”.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—De la delegatura para intermediación financiera uno: corresponde a la delegatura para intermediación financiera uno, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Banco de Bogotá

— Banco Popular S.A.

— Banco Santander Colombia S.A.-Banco Santander

— Banco de Occidente

— Banco Standard Chartered Colombia

— Bansuperior

— Bankboston S.A.

— Granahorrar Banco Comercial S.A. o Banco Granahorrar

— Banco Comercial Av Villas S.A., Banco de Ahorro y Vivienda AV Villas, Banco AV Villas o AV Villas.

— Corporación Financiera Colombiana S.A.

— Corporación Financiera del Valle S.A.

— Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento Comercial S.A. o Giros & Finanzas CFC

— Financiera Internacional S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Coltefinanciera S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing del Valle S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing Bogotá S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing de Occidente S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing Popular Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

— Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A.

— Alpopular Almacén General de Depósitos S.A. o Alpopular S.A.

— Aka Ausfuhrkredit Gesellschaft MBH

— Banco de Bogotá S.A. Panamá

— Banco Standard Chartered

— Banesco, Banco Universal C.A.

— Natexis Banques Populaires

— Barclays Bank PC.

— Colombian Santander Bank (Nassau) Limited

— Ibero Platina Bank A.G.

— Crédit Comercial de France

— Dresdner Bank Lateinamerika Aktiengesellschaft

— First Interstate International of California

— The Bank of New York

— Wachovia Bank, National Association

— Société Générale

— Jpmorgan Chase Bank

— Mizuho Corporate Bank Limited

— UFJ Bank Limited

— Banco Latino C.A. Caracas Venezuela

— Standard Chartered Bank, Londres

— Banco Popular del Ecuador

— Cofivalle Finance (Bahamas) Limited

— Banco Santander Central Hispano S.A.

— N.V. Nissho Iwai (Benelux) S.A.

— UBS AG

— Financiera Energética Nacional S.A. FEN

— Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín

— Fondo Nacional de Ahorro

— Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop

— Fondo Nacional de Garantías S.A. Sigla “FNG S.A.”

— Banco de la República

— Cooperativa Financiera de Antioquia CFA

Así mismo, se le asigna a la delegatura para intermediación financiera uno, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y todos aquellos trámites relacionados con las entidades que se detallan a continuación:

— Banco Andino Colombia S.A.-En liquidación

— Banco del Pacífico S.A.-En liquidación

— Leasing Capital S.A. CFC -En liquidación

— Banco Selfin S.A.-En liquidación

— Leasing Selfin S.A. CFC-En liquidación

— Corporación Financiera del Norte S.A. Cofinorte S.A.-En liquidación

— Corporación Financiera del Pacífico S.A.-En liquidación

— Compañía de Financiamiento Comercial Promotora de Recursos e Inversiones S.A. Prisa-En liquidación

— Pacífico CFC-En liquidación

— Bansaleasing Colombia S.A., Compañía de Financiamiento comercial-En liquidación

— La Fortaleza S.A. CFC-En liquidación

— Financiera Arfín CFC S.A. En liquidación

— Leasing Patrimonio S.A.-En liquidación

(Nota: Adicionado el presente artículo por la Resolución 1515 de 2004 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria, en el sentido de asignar a la delegatura para intermediación financiera uno, la supervisión, control y vigilancia de la entidad Financiera Metro S.A. Fimesa.)

(Nota: Adicionado por la Resolución 408 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

(Nota: Adicionado por la Resolución 842 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

ART. 2º—De la delegatura para intermediación financiera dos: Corresponde a la delegatura para intermediación financiera dos, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Bancolombia S.A. o Banco de Colombia

— ABN Amro Bank (Colombia) S.A.-ABN Amro Bank

— Lloyds TSB Bank S.A.

— Banco del Estado-Banestado

— Banco Unión Colombiano

— Banco Davivienda S.A. “Banco Davivienda” o “Davivienda”

— Banco Agrario de Colombia S.A.-Banagrario

— Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. Sigla: Conavi

— Banco Aliadas S.A.

— Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. Corfinsura

— Colcorp S.A. Corporación Financiera-Colcorp Corporación Financiera

— Financiera América S.A. Compañía de Financiamiento Comercial “Finamérica”

— Comercia S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Confinanciera Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

— Compañía de Financiamiento Comercial Sufinanciamiento S.A. podrá actuar bajo la expresión abreviada Sufinanciamiento S.A. (Antes Compañía Suramericana de Financiamiento Comercial S.A. Sufinanciamiento)

— Leasing Bolívar S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing Colombia S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing Suramericana Compañía de Financiamiento Comercial S.A.-Suleasing

— Financiera Compartir S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Dann Regional S.A. Compañía de Financiamiento Comercial-Dann Regional S.A.

— Almacenes Generales de Depósito Mercantil S.A. Almacenar

— Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S.A. Almagrán S.A.

— Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria y Banco Ganadero, Almagrario

— ABN Amro Bank N.V. (ABN Amro)

— Banco Alemán Platina S.A.

— Credit Bank and Trust Company Helm Financial Services

— Bancolombia (Panamá) S.A.

— Bank of America National Association

— Banque Indosuez

— Commerzbank A.G.

— Credit Suisse First Boston

— Dresdner Bank A.G

— Fortis Bank

— The Sumitomo Bank Limited

— Lloyds TSB Bank PLC

— Republic National Bank of New York

— Sun Trust Bank, Miami National Association

— Japan Bank for International Cooperation

— The Royal Bank of Canadá

— Marubeni Europe PLC

— Unión Bank (Barbados) Ltd.

— Banco del Pacífico S.A.

— BP Capital B.V.

— Suleasing Internacional S.A.

— Westdeutsche Landesbank Girozentrale “Westlb”

— Banco Corfinsura Internacional Inc.

— Hewlett Packard Financial Services Company

— Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter

— Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro

— Coofinep Cooperativa Financiera

— Cotrafa Cooperativa Financiera

Así mismo, se le asigna a la delegatura para intermediación financiera dos, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y todos aquellos trámites relacionados con las entidades que se detallan a continuación:

— Financiera Bermúdez & Valenzuela

— Financiera de Desarrollo S.A. Compañía de Financiamiento-Comercial Findesarrollo

— Corporación Financiera de Occidente S.A. Corfioccidente

— Banco Intercontinental S.A. Interbanco

— Corporación Financiera del Café S.A. Corficafé

— Instituto de Fomento Industrial IFI-En liquidación

— Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero-Caja Agraria-En liquidación

— Corporación Financiera de Cundinamarca S.A. Corficundinamarca-En liquidación

— Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A.-En liquidación

— Banco Central Hipotecario BCH-En liquidación

(Nota: Adicionado por la Resolución 1084 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

(Nota: Adicionado por la Resolución 1476 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

(Nota: Adicionado por la Resolución 1574 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

ART. 3º—De la delegatura para intermediación financiera tres: corresponde a la delegatura para intermediación financiera tres, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Banco Cafetero S.A.-Bancafé

— Citibank-Colombia

— Banco Sudameris Colombia

— Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., BBVA Colombia

— Banco de Crédito de Colombia S.A. Helm Financial Services o Banco de Crédito Helm Financial Services o Banco de Crédito Sigla: “B.C.”

— Banco Tequendama S.A.-B.T.

— Banco de Crédito del Perú

— Banco Caja Social S.A.

— Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.

— Banco de Crédito y Desarrollo Social Megabanco S.A.

— Banco Colmena S.A., Colmena, Banco Colmena, Colmena Banco, Colmena Establecimiento Bancario, “Colmena”

— Inversora Pichincha S.A. Compañía de Financiamiento Comercial

— Financiera Mazdacrédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial

— Servicios Financieros S.A. Serfinansa Compañía de financiamiento comercial

— Financiera Andina S.A. Finandina, Compañía de Financiamiento Comercial, Financiera Andina S.A., sigla Finandina

— GMAC Financiera de Colombia S.A., Compañía de financiamiento comercial

— Multifinanciera S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing Citibank S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing de Crédito S.A. Helm Financial Services o Leasing de Crédito o Leasing de Crédito Helm Financial Services

— Leasing Bancóldex S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Almacenes Generales de Depósito de Café S.A. Almacafé

— Fondo Ganadero del Caquetá S.A.

— Central Cooperativa Financiera para la Promoción Social Coopcentral Limitada

— Banco Atlántico S.A.

— Bancafé (Panamá) S.A.

— Bancafé International

— Banco Ganadero S.A.

— Banco Mercantil SACA

— Banque Sudameris

— Bank of Montreal

— BNP Paribas

— Citibank N.A.

— Commerzbank International S.A.

— Deutsche Bank A.G.

— Euro Latinoamerican Bank PLC

— Skandinaviska Enskilda Banken

— The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd.

— Bankboston, National Association o Bankboston, N.A.

— Atlantic Security Bank, de Georgetown, Grand Cayman Islands Bwi

— Banco Español de Crédito S.A. (Banesto)

— Helm Bank

— Banco del Pichincha C.A. Quito (Ecuador)

— Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

— Banco Colpatria Cayman Inc.

— Crédit Suisse

— Banco de Crédito Helm Financial Services (Panamá) S.A.

— Banco Continental de Panamá S.A.

— Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.-Bancóldex

— Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

— Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade

— Cooperativa Financiera John F. Kennedy Ltda. Sigla “Coopkennedy”

— Confiar Cooperativa Financiera-“Confiar”

Así mismo, se le asigna a la delegatura para intermediación financiera tres, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y todos aquellos trámites relacionados con las entidades que se detallan a continuación:

— Corporación Financiera ING Barings S.A.-En liquidación

— Cooperativa Financiera de Crédito Coficrédito-En liquidación

— Banco Cooperativo de Colombia Bancoop-En liquidación

— Banco Unión Cooperativa Nacional-Banco UCN-En liquidación

— Cooperativa Familiar de Medellín-Cofamiliar-En liquidación

— Corporación Financiera Andina-Cofiandina

— Cooperativa Financiera-Coopferias

— Credisocial Caja Financiera Cooperativa

— Cooperativa Nacional Financiera-Financoop

— Construyecoop

— Cooperativa Especializada en Ahorro y Crédito Cooemsaval

— Cooperativa Financiera Solidarios

— Cooperativa Financiera de Colombia-Arkaz Ltda.

— Coofindes-Cooperativa Financiera para el Desarrollo Social Ahorro y Salud

— Caja Cooperativa de Ahorro y Crédito Social-Cooperamos

— Corporación Financiera del Transporte S.A.

— Coopiantioquia Cooperativa Financiera

(Nota: Adicionado por la Resolución 264 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

ART. 4º—Las delegaturas responsables de la supervisión de entidades cuyo permiso de funcionamiento haya sido cancelado, o que hayan sido objeto de liquidación forzosa administrativa, o que por cualquier circunstancia ya no se encuentren sometidas al control permanente de esta entidad, continuarán conociendo de los asuntos pendientes, así como de los requerimientos, consultas y todos aquellos trámites relacionados con tales instituciones, siempre que la competencia para dichos efectos no sea reasignada mediante norma posterior.

(Nota: Adicionado por la Resolución 1574 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

ART. 5º—La competencia para adelantar las actuaciones administrativas destinadas a establecer la existencia de un eventual ejercicio ilegal de las actividades exclusivas de las entidades vigiladas, corresponderá de acuerdo con el tipo de entidad, a cada área de supervisión. Cuando su conocimiento corresponda a las delegaturas para intermediación financiera, se avocará su estudio por estas en forma sucesiva, y en el orden en que sean radicadas en esta superintendencia, así: delegatura para intermediación financiera uno, delegatura para intermediación financiera dos y delegatura para intermediación financiera tres.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las resoluciones 1142 de 2001, 589 de 2002, 1518 de 2003 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

(Nota: Adicionado por la Resolución 1476 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, a 9 de julio de 2004.

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