RESOLUCIÓN 1360 DE 2004 

(Julio 9)

“Por la cual se establece la competencia de las direcciones de superintendencia de las delegaturas para intermediación financiera uno, dos y tres de la Superintendencia Bancaria de Colombia”.

(Nota: Adicionado por la Resolución 1476 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

(Nota: Adicionado por la Resolución 1574 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

El Superintendente Bancario,

en uso de sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 329, numeral 1º, literal e), del estatuto orgánico del sistema financiero, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante la Resolución 503 de 2001, modificada por las resoluciones 610, 749, 1030 y 1045 de 2002, 1114 de 2003 y 1328 de 2004, se estableció la competencia de las direcciones de superintendencia de las delegaturas para intermediación financiera uno, dos y tres de la Superintendencia Bancaria y de las delegaturas para seguros y capitalización y para entidades administradoras de pensiones y cesantías —hoy para la seguridad social y otros servicios financieros—.

2. Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del numeral 1º del artículo 329 del estatuto orgánico del sistema financiero, modificado por el artículo 3º del Decreto 1577 de 2002, corresponde al Superintendente Bancario “Asignar y distribuir competencias entre las distintas dependencias cuando ello resulte necesario para el mejor desempeño del servicio público”.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—De la dirección de superintendencia para intermediación financiera uno A: corresponde a la dirección de superintendencia para intermediación financiera uno A, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Banco de Bogotá

— Banco Popular S.A.

— Banco de Occidente

— Banco Comercial AV Villas S.A., Banco de Ahorro y Vivienda AV Villas, Banco AV Villas o AV Villas.

— Corporación Financiera Colombiana S.A.

— Corporación Financiera del Valle S.A.

— Banco de Bogotá S.A. Panamá

— Mizuho Corporate Bank Limited

— Ufj Bank Limited

— Banco Popular del Ecuador

— Cofivalle Finance (Bahamas) Limited

— N.V. Nissho Iwai (Benelux) S.A.

Así mismo, se le asigna a la dirección de superintendencia para intermediación financiera uno A, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y trámites relacionados con las sociedades que se detallan a continuación:

— Banco Andino Colombia S.A.-En liquidación

— Banco del Pacífico S.A.-En liquidación

— Leasing Capital S.A. CFC-En liquidación

(Nota: Véase Resolución 843 de 2005 artículo 3° de la Superintendencia Bancaria)

(Nota: Véase Resolución 1085 de 2005 artículo 3°(sic) de la Superintendencia Bancaria)

ART. 2º—De la dirección de superintendencia para intermediación financiera uno B: corresponde a la dirección de superintendencia para intermediación financiera uno B, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Banco Santander Colombia S.A.-Banco Santander

— Banco Standard Chartered Colombia

— Bankboston S.A.

— Granahorrar Banco Comercial S.A. o Banco Granahorrar

— Financiera Internacional S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Coltefinanciera S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Banco Standard Chartered

— Banesco, Banco Universal C.A.

— Colombian Santander Bank (Nassau) Limited

— Banco Latino C.A. Caracas Venezuela

— Standard Chartered Bank, Londres

— Banco Santander Central Hispano S.A.

— Fondo Nacional de Ahorro

— Cooperativa Financiera de Antioquia CFA

Así mismo, se le asigna a la dirección de superintendencia para intermediación financiera uno B, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y trámites relacionados con las sociedades que se detallan a continuación:

— Banco Selfin S.A.-En liquidación

— Leasing Selfin S.A. CFC-En liquidación

— Bansaleasing Colombia S.A.-Compañía de Financiamiento Comercial-En liquidación

ART. 3º—De la dirección de superintendencia para intermediación financiera uno C: corresponde a la dirección de superintendencia para intermediación financiera uno C, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Bansuperior

— Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento Comercial S.A. o Giros & Finanzas CFC

— Leasing del Valle S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing Bogotá S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing de Occidente S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing Popular Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

— Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A.

— Alpopular Almacén General de Depósitos S.A. o Alpopular S.A

— Aka Ausfuhrkredit Gesellschaft MBH

— Natexis Banques Populaires

— Barclays Bank PC.

— Crédit Comercial de France

— Dresdner Bank Lateinamerika Aktiengesellschaft

— First Interstate International of California

— The Bank of New York

— Wachovia Bank, National Association

— Société Générale

— Jpmorgan Chase Bank

— Ibero Platina Bank AG

— UBS AG

— Financiera Energética Nacional S.A. FEN

— Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín

— Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop

— Fondo Nacional de Garantías S.A. Sigla “FNG S.A.”

— Banco de la República

Así mismo, se le asigna a la dirección de superintendencia para intermediación financiera uno C, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y trámites relacionados con las sociedades que se detallan a continuación:

— Corporación Financiera del Norte S.A. Cofinorte S.A.-En liquidación

— Corporación Financiera del Pacífico S.A.-En liquidación

— Compañía de Financiamiento Comercial Promotora de Recursos e Inversiones S.A Prisa-En liquidación

— Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial CFC-En liquidación

— Financiera Arfín S.A. CFC-En liquidación

— La Fortaleza S.A. CFC-En liquidación

— Leasing Patrimonio S.A.-En liquidación

(Nota: Adicionado por la Resolución 843 de 2005 artículo 1º y artículo 2° de la Superintendencia Bancaria)

ART. 4º—De la dirección de superintendencia para intermediación financiera dos A: corresponde a la dirección de superintendencia para intermediación financiera dos A, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Bancolombia S.A. o Banco de Colombia

— ABN Amro Bank (Colombia) S.A. —ABN Amro Bank—

— Colcorp S.A. Corporación Financiera —Colcorp Corporación Financiera—

— Confinanciera Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

— Compañía de Financiamiento Comercial Sufinanciamiento S.A., Sufinanciamiento S.A.

— Leasing Colombia S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Almacenes Generales de Depósito Mercantil S.A. Almacenar

— Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter

— Cotrafa Cooperativa Financiera

— Banco Alemán Platina S.A.

— Credit Bank and Trust Company Helm Financial Services

— Bancolombia (Panamá) S.A.

— Bank of America National Association

— ABN Amro Bank N.V. (ABN Amro)

— Banque Indosuez

— Commerzbank AG

Así mismo, se le asigna a la dirección de superintendencia para intermediación financiera dos A, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y trámites relacionados con las sociedades que se detallan a continuación:

— Financiera Bermúdez & Valenzuela

— Financiera de Desarrollo S.A. Compañía de Financiamiento Comercial Findesarrollo

(Nota: Modificado por la Resolución 1146 de 2005 artículo 3º de la Superintendencia Bancaria)

ART. 5º—De la dirección de superintendencia para intermediación financiera dos B: corresponde a la dirección de superintendencia para intermediación financiera dos B, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Banco Agrario de Colombia S.A. —Banagrario—

— Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. Sigla: Conavi

— Banco Aliadas S.A.

— Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. Corfinsura

— Financiera América S.A. Compañía de Financiamiento Comercial “Finamérica”

— Leasing Suramericana Compañía de Financiamiento Comercial S.A. —Suleasing—

— Financiera Compartir S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria y Banco Ganadero, Almagrario

— Dresdner Bank AG

— Republic National Bank of New York

— Sun Trust Bank, Miami National Association

— Japan Bank for International Cooperation

— The Royal Bank of Canadá

— Marubeni Europe PLC

— Banco del Pacífico S.A.

— Suleasing Internacional S.A.

— Banco Corfinsura Internacional Inc.

— Coofinep Cooperativa Financiera

Así mismo, se le asigna a la dirección de superintendencia para intermediación financiera dos B, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y trámites relacionados con las sociedades que se detallan a continuación:

— Corporación Financiera de Occidente S.A. Corfioccidente

— Banco Intercontinental S.A. Interbanco

— Corporación Financiera del Café S.A. Corficafé

(Nota: Modificado por la Resolución 1146 de 2005 artículo 3º de la Superintendencia Bancaria)

ART. 6º—De la dirección de superintendencia para intermediación financiera dos C: corresponde a la dirección de superintendencia para intermediación financiera dos C, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Lloyds TSB Bank S.A.

— Banco del Estado —Banestado—

— Banco Unión Colombiano

— Banco Davivienda S.A. “Banco Davivienda” o “Davivienda”

— Comercia S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing Bolívar S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Dann Regional S.A. Compañía de Financiamiento Comercial —Dann Regional S.A.—

— Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S.A. Almagrán S.A.

— Credit Suisse First Boston

— Lloyds Tsb Bank PLC

— Fortis Bank

— Unión Bank (Barbados) Ltd.

— BP Capital BV

— The Sumimoto Bank Limited

— Westdeutsche Landesbank Girozentrale “Westlb”

— Hewlett Packard Financial Services Company

— Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro

Así mismo, se le asigna a la dirección de superintendencia para intermediación financiera dos C, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y trámites relacionados con las sociedades que se detallan a continuación:

— Instituto de Fomento Industrial IFI-En Liquidación

— Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero-Caja Agraria-En Liquidación

— Corporación Financiera de Cundinamarca S.A. Corficundinamarca-En liquidación

— Compañía de Financiamiento Comercial Cofinpro S.A.-En liquidación

— Banco Central Hipotecario BCH-En liquidación

(Nota: Adicionado por la Resolución 1085 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

ART. 7º—De la dirección de superintendencia para intermediación financiera tres A: corresponde a la dirección de superintendencia para intermediación financiera tres A, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Banco Sudameris Colombia

— BBVA Colombia

— Banco de Crédito y Desarrollo Social Megabanco S.A.

— Financiera Mazdacrédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial

— Servicios Financieros S.A. Serfinansa Compañía de financiamiento comercial

— Financiera Andina S.A. Finandina, Compañía de Financiamiento Comercial, Financiera Andina S.A., o Finandina

— Leasing Bancóldex S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Central Cooperativa Financiera para la Promoción Social, Coopcentral Limitada

— Banco Atlántico S.A.

— Banco Ganadero S.A.

— Banque Sudameris

— BNP Paribas

— Euro Latinoamerican Bank PLC

— Skandinaviska Enskilda Banken

— Banco Español de Crédito S.A. (Banesto)

— Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

—Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. —Bancóldex—

— Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade

Así mismo, se le asigna a la dirección de superintendencia para intermediación financiera tres A, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y trámites relacionados con las sociedades que se detallan a continuación:

— Corporación Financiera ING Barings S.A.–En liquidación

— Cooperativa Financiera de Crédito Coficrédito-En liquidación

— Corporación Financiera Andina-Cofiandina

— Cooperativa Financiera-Coopferias

— Credisocial Caja Financiera Cooperativa

— Cooperativa Nacional Financiera, Financoop

ART. 8º—De la dirección de superintendencia para intermediación financiera tres B: corresponde a la dirección de superintendencia para intermediación financiera tres B, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Citibank-Colombia

— Banco de Crédito de Colombia S.A. Helm Financial Services o Banco de Crédito Helm Financial Services o Banco de Crédito Sigla: “B.C.”

— Banco Tequendama S.A. —B.T.—

— Banco de Crédito del Perú

— Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.

— Inversora Pichincha S.A. Compañía de Financiamiento Comercial

— Leasing Citibank S.A. Compañía de financiamiento comercial

— Leasing de Crédito S.A. Helm Financial Services o Leasing de Crédito o Leasing de Crédito Helm Financial Services

— Fondo Ganadero del Caquetá S.A.

— Banco Mercantil SACA

— Citibank NA

— Atlantic Security Bank, de Georgetown, Grand Cayman Islands Bwi

— Helm Bank

— Banco del Pichincha C.A. Quito (Ecuador)

— Banco Colpatria Cayman Inc.

— Banco de Crédito Helm Financial Services (Panamá) S.A.

— Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

— Cooperativa Financiera John F. Kennedy Ltda. Sigla ”Coopkennedy”

Así mismo, se le asigna a la dirección de superintendencia para intermediación financiera tres B, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y trámites relacionados con las sociedades que se detallan a continuación:

— Banco Cooperativo de Colombia Bancoop-En liquidación

— Banco Unión Cooperativa Nacional-Banco UCN-en liquidación

— Construyecoop

— Cooperativa Especializada en Ahorro y Crédito Cooemsaval

— Cooperativa Financiera Solidarios

— Cooperativa Financiera de Colombia-Arkaz Ltda.

— Coofindes-Cooperativa Financiera para el Desarrollo social Ahorro y Salud

— Caja Cooperativa de Ahorro y Crédito Social-Cooperamos

(Nota: Adicionado por la Resolución 265 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

ART. 9º—De la dirección de superintendencia para intermediación financiera tres C: corresponde a la dirección de superintendencia para intermediación financiera tres C, la supervisión, control y vigilancia de las entidades que se detallan a continuación:

— Banco Cafetero S.A. —Bancafé—

— Banco Caja Social S.A.

— Banco Colmena S.A. Colmena, Banco Colmena, Colmena Banco o Colmena Establecimiento Bancario, “Colmena”

— GMAC Financiera de Colombia S.A., Compañía de Financiamiento Comercial

— Multifinanciera S.A. Compañía de Financiamiento Comercial

— Almacenes Generales de Depósito de Café S.A. Almacafé

— Bancafé (Panamá) S.A.

— Bancafé International

— Bank of Montreal

— Commerzbank International S.A.

— Deutsche Bank AG

— The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd.

— Bankboston, National Association o Bankboston, N.A.

— Crédit Suisse

— Banco Continental de Panamá S.A.

— Confiar Cooperativa Financiera -“Confiar”

Así mismo, se le asigna a la dirección de superintendencia para intermediación financiera tres C, la competencia para atender los asuntos pendientes, requerimientos, consultas y trámites relacionados con las sociedades que se detallan a continuación:

— Cooperativa Familiar de Medellín-Cofamiliar-En liquidación

— Corporación Financiera del Transporte S.A.

— Coopiantioquia Cooperativa Financiera

(Nota: Adicionado por la Resolución 659 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

ART. 10.—Las direcciones de superintendencia responsables de la supervisión de entidades cuyo permiso de funcionamiento haya sido cancelado, o que hayan sido objeto de liquidación forzosa administrativa, o que por cualquier circunstancia ya no se encuentren sometidas al control permanente de esta entidad, continuarán conociendo de los asuntos pendientes relacionados con tales instituciones, así como de los requerimientos, consultas y todos aquellos trámites relacionados con dichas entidades, siempre que la competencia para dichos efectos no sea reasignada mediante norma posterior.

ART. 11.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica los artículos 1º a 9 de la Resolución 503 de 2001, modificados por las resoluciones 610, 749, 1030 y 1045 de 2002, 1114 de 2003 y 1328 de 2004, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, a 9 de julio de 2004

(Nota: Adicionado por la Resolución 1476 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

(Nota: Adicionado por la Resolución 1574 de 2005 artículo 1º de la Superintendencia Bancaria)

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