Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIÓN 1584 DE 2014 

(Septiembre 5)

“Por medio de la cual se reorganiza un grupo de tareas especiales para la investigación de conductas punibles que vienen afectando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 3º del artículo 251 de la Constitución Política, el artículo 211 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 4º del Decreto 16 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 250 de la Constitución Política señala que “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.

Que de conformidad con el numeral 3º del artículo 251 de la Constitución Política, el Fiscal General la Nación tiene como función especial, entre otras: “Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fados por la ley”.

Que acorde con el artículo 8º de la Ley 938 de 2004: “Corresponde al Fiscal General de la Nación, a los Directores de Fiscalías, a los Fiscales a quienes se les asigne la función de Jefes de Unidad y demás Fiscales Delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y por otros cuerpos de Policía Judicial, establecidos por la Constitución o las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones.

Que el inciso 3º del artículo 200 del Código de Procedimiento Penal establece que la policía judicial cumple la función de apoyar la investigación penal y, en ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados.

Que el artículo 211 de la Ley 906 de 2004, permite al Fiscal General de la Nación conformar grupos de tareas especiales para la investigación de casos o situaciones complejas, que se integrará con los fiscales y miembros de la policía judicial que se requieran, quienes trabajarán con dedicación Exclusiva en desarrollo del programa metodológico correspondiente, sin perjuicio que posteriormente pueda ser objeto de reorganización o disolución.

Que mediante Resolución número 0-2009 de 11 de octubre de 2012, este Despacho conformó un grupo de tareas especiales para la judicialización y desarticulación de los miembros de bandas delincuenciales que operan en diferentes regiones del país, involucradas en conductas punibles que vienen afectando los dineros recaudados por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual fue reorganizado mediante Resolución número 0-1332 de 16 de abril de 2013.

Que dicho grupo de tareas especiales se encontraba conformado por los fiscales 24, 22, 14, 3 delegados ante los jueces penales del circuito y circuito especializados, adscritos a la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio, el fiscal 6 especializado en comisión en el despacho del Vicefiscal General de la Nación, los despachos 270 y 325 delegados ante los jueces penales del circuito y 276 delegado ante los jueces penales municipales, adscritos a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, todos con sus respectivos asistentes de fiscal.

Que de acuerdo a los informes rendidos por el grupo de tareas al despacho de la Vicefiscalía General de la Nación, se advierte que paralelo a la organización criminal que se integró para solicitar devoluciones indebidas del impuesto al valor agregado (IVA), la cual está prácticamente desmantelada en virtud de la judicialización de sus integrantes, se ha advertido nuevas formas de criminalidad, principalmente en temas relacionados con el fenómeno delictivo de contrabando, que vienen afectando gravemente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y diversos sectores de la economía nacional, situación que hace necesario reorganizar el mencionado grupo de tareas especiales, de conformidad con el último inciso del artículo 211 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 3º de la Resolución número 0-1332 de 16 de abril de 2013.

Que por lo anteriormente expuesto, es preciso reorganizar el grupo de tareas especiales para la investigación de conductas punibles que vienen afectando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual deberá continuar trabajando de manera exclusiva las siguientes investigaciones y de todas aquellas que se deriven de tales radicados.

Procesos sobre devolución irregular de IVA:

Noticia criminal
1080016001257201203136
2110016000096201400096
3080016001257201203136
4110016000049201001641
5080016001257201203136
6080016001257201203136
7080016001257201203136
8080016001257201204820
9080016001257201203136
10050016000248201301104
11050016000248201303285
13050016000206201349783
14050016000248201301103
15060016001257201201664
16080016001257201102623
17080016001257201204846
18080016001257201202665
19080016001257201203136
20050016000248201306612
21050016000248201306584
22110016000049201115518
23110016000049201212328
24110016000049201112295
25110016000049201117716

Noticia criminal
26110016000049201105394
27080016001257201203345
28050016000248201301103
29110016000049201104097
30080016001257201203345
31170016000256200901718
32110016000049201117594
33110016000049201111247
34110016000049201116779
35110016000049201014844
36110016000049201103744
37052126000201201306033
38110016000049201111254
39110016000049201116567
40110016000049201309814
41110016000049201203801
42080016001257201203901
43080016001257201204016
44080016001251201202594
45080016001257201202152
46110016000049201114069
47110016000049201205515
48110016000049201105400
49110016000049201112290

Noticia criminal
50050016000248201201135
51052126000201201306030
52050016000248201306617
53110016000049201109234
54110016000049201113428
55110016000049201203062
56110016000049201200450
57110016000049201116565
58110016000049201000407
59110016000049201200815
60050016000242013032777
61050016000248201303279
62110016000049201103814
63110016000049201108425
64110016000049201115520
65050016000248201303283
66080016001257201200704
67110016000049201213286
68110016000049201000408
69110016000050201213156
70540016001131201103807
71540016001131201103200
72050016000248201306839
73110016000096201100095
74110016000096201100025
75110016000027200900015
76110016000000201200603
77110016000096201200120
78110016000000201201181
79110016000096201200141
80110016000096201200143
81110016000096201200144
82110016000096201300005
83110016000000201300049
84110016000049201001492
85110016000096201300019
86110016000096201300020
87540016106079201380751
88110016000096201300087
89765206000181201201512
90110016000049201001641
91110016000049201203749
92110016000049201111256
93110016000049201115435
94110016000096201300085
95110016000049201212785
96110016000096201300086
97110016000000201301318
98110016000049201112006
100110016000000201301672
101110016000000201301678
102110016000000201400033
103110016000000201301640
104110016000000201400006
105110016000000201400224
106110016000096201400003
107110016000096201400022
108080016001257201305703
109080016001257201203631
110110016000096201200090
111110016000096201200061

Noticia criminal
112110016000096201200133
113540016001131201104761
114540016001131201201984
115540016001131201101537
116130016001128201102902
117080016001257201203185
118080016001257201203631
119110016000096201300031
120110016000049201212359
121110016000040201115240
122110016000049201300661
123110016000049201000795
124110016000000201300547
125110016000096201300058
126110016000096201300060
127410016000716201300961
128110016000096201300059
129110016000049201212707
130110016000049201201456
131110016000049201011079
132110016000049201304047
133110016000049201112281
134110016000049201200816
135110016000049201011240
136110016000049201109043
137110016000000201301459
138110016000049201115245
139410016000000201300104
140110016000049201112413
141110016000049201302577
142110016000049201111674
143110016000049201001747
144110016000049201201746

Procesos relacionados con el delito de contrabando

Contrabando
1110016000096201100094
2110016000000201300090
3110016000096201300061
4110016000049201209401
5110016000096201300141
6110016000096200800321
7540016001131201302955
8760016000199201302109
9540016106079201382103
10080016001257201400275
11110016000096201400011

Procesos por el delito de homicidio

Homicidios
1410016000716201300961
2410016000000201300104
3540016106079201082058

Procesos de extinción del derecho de dominio

Procesos extinción de dominio
RadicadoEstado del proceso – fase inicial y/o inicio
111789Fase inicial
212650Fase inicial
312715Fase inicial
412867Fase inicial
512858Fase inicial
612886Fase inicial

711514Inicio
812500Inicio
912502Inicio
1012576Inicio
1112559Inicio
1212366Inicio
1311047 E.D.Inicio

1412436 E.D.Inicio
1512557 E.D.Fase inicial
1612558 E.D.Inicio
1712655 E. D.Inicio
1812787 E.D.Inicio
1912797 E.D.Inicio
2012961 E.D.Fase inicial

En consideración de lo anterior:

RESUELVE:

ART. 1º—Reorganizar el grupo de tareas especiales conformado mediante Resolución 0-2009 de 11 de octubre de 2012, el cual estará integrado por seis (6) fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializados, dos (2) fiscales delegados ante los jueces penales del circuito y un (1) fiscal delegado ante los jueces penales municipales, todos con sus respectivos asistentes de fiscal, para que junto con servidores de la Policía Económica Financiera (PEF), del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI); de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional, adelanten hasta su culminación las investigaciones relacionadas en la parte considerativa de la presente resolución, sin perjuicio que de acuerdo a sus resultados deba nuevamente reorganizarse o disolverse.

ART. 2º—El grupo de tareas especiales estará conformado por los Fiscales 22, 36, 64 delegados ante los jueces penales del circuito especializados, adscritos a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Antinarcóticos y Lavado de Activos, los fiscales 24 y 3 de la Dirección Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Fiscalía 6 Delegada ante los jueces penales del circuito especializados adscrita al despacho de la Vicefiscalía General de la Nación, los fiscales 58 y 63 delegados ante los jueces penales del circuito y el fiscal 59 delegado ante los jueces penales municipales, adscritos a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Antinarcóticos y Lavado de Activos, todos con sus respectivos asistentes de fiscal.

ART. 3º—Ordenar que los fiscales delegados que conformarán este grupo de tareas especiales rindan informes semanales al despacho del Vicefiscal General de la Nación, indicando los avances de las respectivas investigaciones, a fin de evaluar los resultados y, de acuerdo a ellos, sugerir las determinaciones que se requieran para su reorganización o disolución.

ART. 4º—Variar la asignación de las investigaciones relacionadas en la parte considerativa de la presente resolución.

ART. 5º—Asignar de manera especial a los fiscales que por reparto corresponda y que forman parte del grupo de tareas especiales conformado en el artículo 1º de la presente resolución, las investigaciones relacionadas en la parte considerativa de la misma, para que asuman su conocimiento hasta su culminación.

ART. 6º—Los fiscales delegados miembros del grupo de tareas especiales conformado en el artículo 1º de la presente resolución, actuarán como fiscales de apoyo entre sí en las investigaciones relacionadas en la parte considerativa de la presente resolución.

ART. 7º—Comunicar la presente resolución a la Vicefiscalía General de la Nación y a las Direcciones de Fiscalías Especializadas de Antinarcóticos y Lavado de Activos, de Extinción de Dominio, las direcciones seccionales de fiscalías Norte de Santander, Atlántico y Cali, así como a la Policía Económica Financiera (PEF), para lo de su competencia.

ART. 8º—La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en Bogotá, D.C., a 5 de septiembre de 2014.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.