RESOLUCIÓN 2502 DE 2008 

(Julio 3)

“Por la cual se crea el grupo para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo”.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

en uso de las facultades legales que le confieren la Ley 489 de 1998, el Decreto 2355 de 2006 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que la Supervigilancia se encuentra comprometida con la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, razón por la que ha venido realizando actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas, especialmente lo establecido en el artículo 10 de la Ley 526 de agosto de 1999 por parte de los vigilados;

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada está comprometida en la adopción de medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus vigilados en el desarrollo de sus operaciones, puedan utilizar dichas actividades como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas; en razón especialmente a los términos de la Ley 1121 de 2006;

Que estas actividades han generado procedimientos que es necesario implementar y desarrollar para dar aplicación en las labores de control y vigilancia que ejerce la Supervigilancia sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada del país;

Que teniendo en cuenta los conocimientos requeridos es necesario que el grupo esté conformado por representantes de las áreas misionales y del despacho del Superintendente;

Que en desarrollo del modelo estándar de control interno MECI 1000:2005 y la norma técnica NTCGP 1000:2004, la creación del grupo para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, es una herramienta adicional que permite encontrar la satisfacción social en la prestación de los servicios, en tanto contribuye al mejoramiento de un ambiente de control en todos los procesos y procedimientos de la entidad;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Crear el grupo para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual estará integrado así:

1. El Superintendente o su delegado.

2. El Superintendente Delegado para el Control o su delegado.

3. El Superintendente Delegado para la Operación o su delegado.

4. Asesor del despacho.

5. Asesor de una de las superintendencias delegadas.

ART. 2º—Las funciones del grupo para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, son las siguientes:

1. Establecer políticas, acciones y procedimientos para que la Supervigilancia ejerza el control y prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicables a todas las personas sujetas a inspección, vigilancia de la superintendencia.

2. Determinar las acciones conducentes para garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención y control de lavado de activos por parte de las entidades sujetas a inspección, vigilancia y control.

3. Determinar las acciones para Instruir a los vigilados sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información a recaudar para la UIAF de acuerdo con los criterios e indicaciones que reciban de esta unidad, sobre el particular.

4. Realizar el seguimiento y evaluación del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, con el propósito de tomar las medidas pertinentes sobre la materia.

5. Dar trámite, dentro del ámbito de su competencia, a aquellos asuntos que requieran concepto, pronunciamiento o decisión sobre las políticas de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en la entidad, así como las consultas y derechos de petición.

6. Recomendar las decisiones que se tomen respecto de las evaluaciones dentro del ámbito de su competencia.

7. Proponer y analizar la expedición de resoluciones y/o circulares, tendientes al control y prevención del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

8. Las demás funciones que se le asignen y que correspondan a la naturaleza.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

3 de julio de 2008.

__________________________________________________