Autoridad Nacional de Televisión

RESOLUCIÓN 93 DE 2016

(Febrero 11)

“Por la cual se adopta el Manual de procesos y procedimientos de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV”.

(Nota: Véase Resolución 1219 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión)

(Nota: Véase Resolución 1113 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión)

(Nota: Modificado en lo pertinente por la Resolución 417 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión)

La Directora de la Autoridad Nacional de Televisión,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por numeral 8º del artículo 7º y en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1507 de 2012, los artículos 15 a 23 y 38 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 2428 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política en su artículo 209, establece que “La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Que de conformidad con el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, es obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.

Que respecto a la responsabilidad de control interno, la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, dispuso en el artículo 6º que: “El establecimiento y desarrollo del sistema de control interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”.

Que de conformidad con los literales b) e i) del artículo 4º de la Ley 87 de 1993 citada anteriormente, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1997, es obligación de ANTV establecer, documentar e implementar su sistema de control interno, el cual debe desarrollarse de acuerdo a las generalidades y estructura prevista en el Decreto 1599 de 2005, el cual se adopta el modelo estándar de control interno para el Estado colombiano, MECI 1000:2005”.

Que mediante el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, se adoptó la actualización del modelo estándar de control interno para el Estado colombiano - MECI, en el cual se determinan generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un sistema control interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1993.

Que teniendo en cuenta el concepto de mejora establecido en las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009 y las normas citadas anteriormente, es necesario adoptar el Manual de procesos y procedimiento de la ANTV.

Que el Decreto 4485 de 2009 adoptó la norma NTGCP 1000:2009, que establece en el numeral 4.2.1 que la documentación del sistema del sistema de gestión de calidad debe incluir los procedimientos documentados y registros requerido en la norma.

Que en la sesión de Junta Nacional de Televisión 172 del 10 de febrero de 2106 (sic), fue revisado, ajustado y aprobado el Manual de procesos y procedimientos de la entidad, previo proceso de caracterización y definición de los mismos con el concurso de todas las dependencias de la ANTV.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART. 1º—Adoptar el Manual de procesos y procedimientos de la ANTV, conformado por:

ProcesoNombre del documentoCódigoTipo documental
Direccionamiento estratégicoMapa de procesosMPMapa
Direccionamiento estratégicoCaracterización de procesoDE-CP01Caracterización de proceso
Direccionamiento estratégicoRevisión por la direcciónDE-PR01Procedimiento
Direccionamiento estratégicoAdministración de riesgosDE-PR02Procedimiento
Direccionamiento estratégicoRiesgos de gestión por procesosDE-PR02-F01Formato
Direccionamiento estratégicoRiesgos de corrupciónDE-PR02-F02Formato
Direccionamiento estratégicoFormulación plan estratégicoDE-PR03Procedimiento
Direccionamiento estratégicoFormulación plan de acciónDE-PR04Procedimiento
Direccionamiento estratégicoPlan de acciónDE-PR04-F01Formato
Direccionamiento estratégicoSeguimiento plan de acciónDE-PR04-F02Formato
Direccionamiento estratégicoProcedimiento para formular, registrar, actualizar y realizar seguimiento a los proyectos de inversiónDE-PR05Procedimiento
Direccionamiento estratégicoSesiones de la Junta Nacional de TelevisiónDE-PR06Procedimiento

ProcesoNombre del documentoCódigoTipo documental
Direccionamiento estratégicoDeterminaciones JNTVDE-PR06-F01Formato
Direccionamiento estratégicoPlantilla agendas y órdenes del díaDE-PR06-F02Formato
Direccionamiento estratégicoActaDE-PR06-F03Formato
Gestión de comunicaciónCaracterización de procesoGC-CP01Caracterización de proceso
Gestión de comunicaciónComunicaciones externas de mediosGC-PR01Procedimiento
Gestión de comunicaciónComunicado de prensaGC-PR01-F01Formato
Gestión de comunicaciónComunicación internaGC-PR02Procedimiento
Control interno disciplinarioCaracterización de procesoCID-CP01Caracterización de proceso
Control interno disciplinarioControl interno disciplinario, proceso verbal y ordinarioCID-PR01Procedimiento
Control interno disciplinarioAuto que cita a audiencia verbalCID-PR01-F01Formato
Control interno disciplinarioActa de desarrollo de la audiencia del proceso verbalCID-PR01-F02Formato
Control interno disciplinarioAuto inhibitorioCID-PR01-F03Formato
Control interno disciplinarioAuto de apertura de indagación preliminarCID-PR01-F04Formato
Control interno disciplinarioFormato versión libreCID-PR01-F05Formato
Control interno disciplinarioDeclaración juramentadaCID-PR01-F06Formato
Control interno disciplinarioAuto de pruebasCID-PR01-F07Formato
Control interno disciplinarioAuto apertura de investigación disciplinariaCID-PR01-F08Formato
Control interno disciplinarioAuto de cierre de investigaciónCID-PR01-F09Formato
Control interno disciplinarioAuto prórroga de investigacionesCID-PR01-F10Formato
Control interno disciplinarioAuto de pliego de cargosCID-PR01-F11Formato
Control interno disciplinarioAuto de traslado para alegatos de conclusiónCID-PR01-F12Formato
Control interno disciplinarioFallo de primera instanciaCID-PR01-F13Formato
Control interno disciplinarioAuto de archivoCID-PR01-F14Formato
Control interno disciplinarioFormato ejecutoriaCID-PR01-F15Formato
Control y mejoraCaracterización de procesoCYM-CP01Caracterización de proceso
Control y mejoraAuditorías internas a sistemas de gestiónCYM-PR01Procedimiento
Control y mejoraPlan de auditoríaCYM-PR01-F01Formato
Control y mejoraLista de verificaciónCYM-PR01-F02Formato
Control y mejoraInforme de auditoría a sistemas de gestiónCYM-PR1-F03Formato
Control y mejoraPlan de mejoramiento por proceso (acción correctiva y acción preventiva)CYM-PR02Procedimiento
Control y mejoraPlan de mejoramiento por proceso (C AC AP AM)CYM-PR02-F01Formato
Control y mejoraAnálisis de causaCYM-PR02-F02Formato
Control y mejoraControl al producto o servicio no conformeCYM-PR03Procedimiento
Control y mejoraAuditorio interna de gestiónCYM-PR04Procedimiento
Control y mejoraPlan de auditoríaCYM-PR04-F01Formato

ProcesoNombre del documentoCódigoTipo documental
Control y mejoraLista de chequeo auditoría internaCYM-PR04-F02Formato
Control y mejoraActa de reunión de auditoríaCYM-PR04-F03Formato
Control y mejoraInforme de auditoríaCYM-PR05-F04Formato
Control y mejoraEvaluación calidad del servicioCYM-PR05-F05Formato
Control y mejoraFormulación y seguimiento planes de mejoramiento CGRCYM-PR05Procedimiento
Asuntos concesionalesCaracterización de procesoACS-CP01Caracterización de proceso
Asuntos concesionalesLicenciamiento televisión comunitaria sin ánimo de lucroACS-PR01Procedimiento
Asuntos concesionalesEvaluación jurídicaACS-PR01-F01Formato
Asuntos concesionalesEvaluación contenidosACS-PR01-F02Formato
Asuntos concesionalesEvaluación financieraACS-PR1-F03Formato
Asuntos concesionalesEvaluación técnicaACS-PR01-F04Formato
Asuntos concesionalesLicenciamiento televisión local sin ánimo de lucroACS-PR02Procedimiento
Asuntos concesionalesSeguimiento a los reportes de información de los concesionariosACS-PR03Procedimiento
Asuntos concesionalesMatriz de obligacionesACS-PR03-F01Formato
Asuntos concesionalesAutorizaciones canales regionalesACS-PRO4Procedimiento
Asuntos concesionalesLicencia única para televisión cerrada por suscripciónACS-PR05Procedimiento
Asuntos concesionalesInforme evaluaciónACS-PR05-F01Formato
Asuntos concesionalesInscripción o renovación del registro único de operadoresACS-PR06Procedimiento
Asuntos concesionalesEvaluación RUO abierta - CM& TVACS-PR06-F01Formato
Asuntos concesionalesEvaluación RUO de espacios de televisiónACS-PR06-F02Formato
Asuntos concesionalesEvaluación técnica solicitud inscripción RUO para interesados en la concesión de espacios de televisión —numeral 3º equipos de los que se dispone, anexo 3 Resolución 202 de 2012— RUO - espacios CM&ACS-PR06-F03Formato
Asuntos concesionalesEvaluación técnica solicitud inscripción RUO para interesados en la concesión de espacios de televisión —numeral 4º capacidad técnica y experiencia, anexo 3 Resolución 202 de 2012— RUO.ACS-PR06-F04Formato
Asuntos concesionalesEvaluación técnica solicitud inscripción RUO para interesados en la operación privada del servicio público de televisión en el nivel de cubrimiento nacional —numeral 3º equipos de los que se dispone, anexo 2 Resolución 202 de 2012— RUO.ACS-PR06-F05Formato
Asuntos concesionalesEvaluación técnica solicitud inscripción RUO para interesados en la concesión de espacios de televisión —numeral 4º capacidad técnica y experiencia, anexo 3 Resolución 202 de 2012— RUO.ACS-PR06-F06Formato
Asuntos concesionalesRegistro de canales satelitales temáticosACS-PR07Procedimiento
Asuntos concesionalesEvaluaciónACS-PR07-F01Formato
Asuntos concesionalesAsignación de frecuencias radioeléctricasACS-PR08Procedimiento
Asuntos concesionalesInforme evaluaciónACS-PR09-F01Formato
Gestión técnicaCaracterización de procesoGTE-CP01Caracterización de proceso
Gestión técnicaPara el plan de mediciones de señales de televisión abiertaGTE-PR01Procedimiento
Gestión técnicaActa de mediciónGTE-PR01-F01Formato
Gestión técnicaInforme de medicionesGTE-PR01-F02Formato

ProcesoNombre del documentoCódigoTipo documental
Gestión técnicaPara el plan de mediciones de señales de televisión cerradaGTE-PR02Procedimiento
Gestión técnicaActa de mediciónGTE-PR02-F01 
Gestión técnicaMonitoreo fijo de señales de televisión abiertaGTE-PR03Procedimiento
Fortalecimiento y apoyo
operadores de TV y a
la industria
Caracterización de procesoFYA-CP01Caracterización de proceso
Fortalecimiento y apoyo
operadores de TV y
a la industria
Financiación para el fortalecimiento de los operadores públicos y la programación educativa y cultural a cargo del estadoFYA-PR01Procedimiento
Fortalecimiento y apoyo
operadores de TV y
a la industria
Apoyo a producción de contenidos audiovisuales de interés públicoFYA-PR02Procedimiento
Análisis de contenidosCaracterización de procesoAC-CP01Caracterización de proceso
Análisis de contenidosObservación y análisis de contenidos audiovisualesAC-PR01Procedimiento
Análisis de contenidosTrámite y autorización de mensajes cívicos y espacios institucionalesAC-PR02Procedimiento
Atención a usuarios y
televidentes
Caracterización de procesoAUT-CP01Caracterización de proceso
Atención a usuarios y
televidentes
Atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerenciasAUT-PR01Procedimiento
Atención a usuarios y
televidentes
Atención al usuarioAUT-PR02Procedimiento
Atención a usuarios y
televidentes
Planilla de seguimiento de atención personal y/o telefónicaAUT-PR02-F01Formato
Atención a usuarios y
televidentes
Constancia de presentación de quejas verbales y/o presencialesAUT-PR02-F02Formato
Gestión regulatoriaCaracterización de procesoGR-CP01Caracterización de proceso
Gestión regulatoriaDesarrollo de proyectos regulatoriosGR-PR01Procedimiento
Vigilancia, control y
seguimiento
Caracterización de procesoVCS-CP01Caracterización de proceso
Gestión humanaCaracterización de procesoGH-CP01Caracterización de proceso
Gestión humanaSelección y vinculación de personal de plantaGH-PR01Procedimiento
Gestión humanaInducción y reinducciónGH-PR02Procedimiento
Gestión humanaCarta de bienvenida a la ANTVGH-PR02-F01Formato
Gestión humanaEvaluación ingresoGH-PR02-F02Formato
Gestión humanaNóminaGH-PR03Procedimiento
Gestión humanaNóminaGH-PR03-F01Formato
Gestión financieraCaracterización de procesoGF-CP01Caracterización de proceso
Gestión financieraPresupuestoGF-PR01Procedimiento
Gestión financieraTesoreríaGF-PR02Procedimiento
Gestión financieraContabilidadGF-PR03Procedimiento
Gestión financieraCarteraGF-PR04Procedimiento
Gestión financieraAutoliquidación bimestral televisión comunitariaGF-PR04-F01Formato
Gestión financieraAutoliquidación televisión con ánimo de lucroGF-PR04-F02Formato
Gestión financieraAutoliquidación televisión privadaGF-PR04-F03Formato
Gestión financieraAutoliquidación televisión públicaGF-PR04-F04Formato
Gestión financieraAutoliquidación televisión local sin ánimo de lucroGF-PR04-F05Formato
Gestión financieraAutoliquidación televisión por suscripciónGF-PR04-F06Formato
Gestión administrativaCaracterización de procesoGA-CP01Caracterización de proceso
Gestión administrativaIngreso de bienesGA-PR01Procedimiento

ProcesoNombre del documentoCódigoTipo documental
Gestión administrativaSalida de bienesGA-PR02Procedimiento
Gestión administrativaSalida de bienes por hurto, caso fortuito o fuerza mayorGA-PR03Procedimiento
Gestión administrativaToma física de inventariosGA-PR04Procedimiento
Gestión administrativaEntrega y devolución de bienes devolutivos a inventariosGA-PR05Procedimiento
Gestión administrativaComisión de servicios o desplazamientoGA-PR06Procedimiento
Gestión tecnológicaCaracterización de procesoGT-CP01Caracterización de proceso
Gestión tecnológicaDiseño, desarrollo e implementación de soluciones de TICGT-PR01Procedimiento
Gestión tecnológicaRequerimiento iniciativas o proyecto TICGT-PR01-F01Formato
Gestión tecnológicaAtención a requerimientos de soporte técnicoGT-PR02Procedimiento
Gestión contractualCaracterización de procesoGCT-CP01Caracterización de proceso
Gestión contractualContratación directaGCT-PR01Procedimiento
Gestión contractualLista de chequeoGCT-PR01-F01Formato
Gestión contractualAutorización para iniciar trámiteGCT-PR01-F02Formato
Gestión contractualCertificación de inexistencia en plantaGCT-PR01-F03Formato
Gestión contractualEstudios previosGCT-PR01-F04Formato
Gestión contractualConcepto de viabilidad técnicaGCT-PR01-F05Formato
Gestión contractualRegistro de cuenta beneficiarioGCT-PR01-F06Formato
Gestión contractualIdoneidad y experienciaGCT-PR01-F07Formato
Gestión contractualMemorando solicitud de contrataciónGCT-PR01-F08Formato
Gestión contractualMinuta de contratoGCT-PR01-F09Formato
Gestión contractualMemorando supervisiónGCT-PR01-F10Formato
Gestión contractualInstructivo concepto de viabilidadGCT-PR01-IOG01Instructivo
Gestión contractualInstructivo SecopGCT-PRO1-IOG02Instructivo
Gestión contractualMínima cuantíaGCT-PR02Procedimiento
Gestión contractualEstudios previosGCT-PR02-F01Formato
Gestión contractualInvitación y convocatoria públicaGCT-PR02-F02Formato
Gestión contractualRespuesta a observacionesGCT-PR02-F03Formato
Gestión contractualActa de cierreGCT-PR02-F04Formato
Gestión contractualInforme de evaluaciónGCT-PR02-F05Formato
Gestión contractualSelección abreviadaGCT-PR03Procedimiento
Gestión contractualAviso de convocatoriaGCT-PR03-F01Formato
Gestión contractualPliego de condicionesGCT-PR03-F02Formato
Gestión contractualInforme de evaluaciónGCT-PR03-F03Formato
Gestión contractualAdendaGCT-PR03-F04Formato
Gestión contractualConcurso de méritosGCT-PR04Procedimiento
Gestión contractualActa de audiencia pública de apertura y revisión de la propuesta económicaGCT-PR04-F01Formato
Gestión contractualLicitación públicaGCT-PR05Procedimiento
Gestión contractualActa audiencia de aclaración de pliegosGCT-PR05-F01Formato
Gestión contractualSupervisión de contratosGCT-PR06Procedimiento
Gestión contractualActa de inicioGCT-PR06-F01Formato
Gestión contractualInforme mensual de ejecuciónGCT-PR06-F02Formato
Gestión contractualRecibo a satisfacción mensualGCT-PR06-F03Formato
Gestión contractualInforme final de actividad del contratistaGCT-PR06-F04Formato

ProcesoNombre del documentoCódigoTipo documental
Gestión contractualInforme final de supervisiónGCT-PR06-F05Formato
Gestión contractualActa de liquidaciónGCT-PR06-F06Formato
Gestión legalCaracterización de procesoGL-CP01Caracterización de proceso
Gestión legalConceptos jurídicosGL-PR01Procedimiento
Gestión legalProcesos judicialesGL-PR02Procedimiento
Gestión legalPagos en cumplimiento de sentencias judicialesGL-PR03Procedimiento
Gestión legalCobro coactivo y notificaciónGL-PR04Procedimiento
Gestión legalPortada de expedienteGL-PR04-F01Formato
Gestión legalMandamiento de pagoGL-PR04-F02Formato
Gestión legalCitación notificación mandamiento de pago.GL-PR04-F03Formato
Gestión legalNotificación por avisoGL-PR04-F04Formato
Gestión legalActa notificación personal del mandamiento de pago.GL-PR04-F05Formato
Gestión legalAuto que decide las excepciones.GL-PR04-F06Formato
Gestión legalAuto que ordena seguir adelante con la ejecuciónGL-PR04-F07Formato
Gestión legalAuto que declara la interrupción del proceso coactivo.GL-PR04-F08Formato
Gestión legalAuto de suspensión del proceso de cobro coactivo por acuerdo de pago.GL-PR04-F09Formato
Gestión legalAuto liquidación del crédito, las costas y gastos del proceso coactivoGL-PR04-F10Formato
Gestión legalAuto que decreta embargo de sumas de dineroGL-PRO4-F11Formato
Gestión legalOficio de solicitud inscripción de embargo de inmueblesGL-PR04-F12Formato
Gestión legalOficio solicitando embargo de sumas de dinero de propiedad del sancionadoGL-PR04-F13Formato
Gestión legalComunicación de embargo de bienes al sancionadoGL-PR04-F14Formato
Gestión legalComunicado de embargo de aportes dirigido a la Cámara de ComercioGL-PR04-F15Formato
Gestión legalComunicado de embargo de aportes al representante de la sociedadGL-PR04-F16Formato
Gestión legalAuto decretando secuestro de bienesGL-PR04-F17Formato
Gestión legalAuto que ordena el avalúoGL-PR04-F18Formato
Gestión legalAuto que designa perito avaluadorGL-PR04-F19Formato
Gestión legalModelo de acuerdo de pagoGL-PR04-F20Formato
Gestión legalAuto que declara el incumplimiento del acuerdo de pagoGL-PR04-F21Formato
Gestión legalNotificación en página web de la entidadGL-PR04-F22Formato
Gestión legalAuto que fija fecha de remateGL-PR04-F23Formato
Gestión legalAviso de remateGL-PR04-F24Formato
Gestión legalActa de diligencia de remateGL-PR04-F25Formato
Gestión legalAuto que aprueba el remateGL-PR04-F26Formato
Gestión legalAuto de terminación del proceso por extinción de la obligación por pago.GL-PR04-F27Formato
Gestión legalNotificacionesGL-PR05Procedimiento
Gestión legalBase de datos de notificacionesGL-PR05-F01Formato
Gestión legalCitatorio notificación personalGL-PR05-F02Formato
Gestión legalEdictoGL-PR05-F03Formato
Gestión legalNotificación e-mailGL-PR05-F04Formato
Gestión legalConstancia de ejecutoriaGL-PR05-F05Formato
Gestión documentalCaracterización de procesoGD-CP01Caracterización de proceso

ProcesoNombre del documentoCódigoTipo documental
Gestión documentalControl de documentosGD-PR01Procedimiento
Gestión documentalCaracterización de procesoGD-PR01-F01Formato
Gestión documentalProcedimientoGD-PR01-F02Formato
Gestión documentalListado maestro de documentos internosGD-PR01-F03Formato
Gestión documentalListado maestro de documentos externosGD-PR01-F04Formato
Gestión documentalControl de registrosGD-PR02Procedimiento
Gestión documentalControl de registrosGD-PR02-F01Formato
Gestión documentalCorrespondencia externa e internaGD-PR03Procedimiento
Gestión documentalArchivo de documentaciónGD-PR04Procedimiento

PAR.—Los documentos señalados hacen parte integral de la presente resolución.

ART. 2º—El Manual de procesos y procedimientos adoptado mediante la presente resolución es de obligatorio cumplimiento para los grupos que conforman la ANTV de acuerdo con su competencia.

ART. 3º—Los asesores de grupo son responsables de gestionar la simplificación, actualización y mejora de los procedimientos del o los procesos a su cargo, para garantizar el mejoramiento del sistema de gestión en la entidad.

ART. 4º—Los asesores de grupo son responsables por la divulgación de los documentos adoptados de los procesos a su cargo.

ART. 5º—Los documentos adoptados en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 1º de abril de 2016, una vez hayan sido divulgados y socializados con los funcionarios de la entidad.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., el 11 de febrero de 2016.

(Nota: Modificado en lo pertinente por la Resolución 417 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión)

(Nota: Véase Resolución 1113 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión)

(Nota: Véase Resolución 1219 de 2017 de la Autoridad Nacional de Televisión)